نماینده مجلس شورای اسلامی: اسنپ بک اصلی بانک آینده است که سال گذشته ۳۵۰ همت ضرر انباشته داشته

سامانه سوت زنی قوه قضاییه ابزاری نوین برای گزارش تخلفات و فساد اداری و اقتصادی است، این سامانه با امکان ثبت گزارش به صورت ناشناس یا با هویت مشخص، شفافیت اداری را تقویت می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع، مبلغ ۵۸ میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم مالیاتی متعلقه، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادر شده از مودی مطالبه شده است.

مجادله علنی میان بابک زنجانی، بانک مرکزی و قوه قضائیه، مردم را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است. زنجانی که سال‌ها به عنوان «مفسد اقتصادی» شناخته می‌شد، اکنون در حال فعالیت اقتصادی است و اختلافات و اظهارنظر‌های متناقض مقامات، افکار عمومی را سردرگم کرده است.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که به انحرافات مالی ناشی از تأمین منابع پژوهشگاه نیرو از شرکت‌های دولتی ورود کرده است.

وکیل پایه یک دادگستری، اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نزاع تاریخی میان اسناد عادی و رسمی پایان می‌دهد و راه را بر پول‌شویی و زمین‌خواری می‌بندد. اجرای موفق این قانون، نیازمند چابک‌سازی سازمان ثبت و همکاری فعال نهاد‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی است.»

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در راستای جلوگیری از اخلال در فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال و حفظ حقوق اشخاص تشکیل شده و جلوی اعمال سلیقه برخی دستگاه‌ها را می‌گیرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.

چند سالی پس از محکومیت قطعی بابک زنجانی، اکنون او در محافل عمومی ظاهر می‌شود و مشغول فعالیت گسترده اقتصادی است. این پدیده باعث کاهش اعتماد عمومی به مقوله مبارزه با فساد می‌شود.