کارشناس حوزه تحریم: ساز و کار FATF بر اساس نظام شناسایی ذی نفعان نهایی است

سیدحامد ترابی، کارشناس حوزه تحریم در برنامه «راه روشن»: هدف مورد نظر FATF شفافیت در شناسایی ذی نفعان نهایی مبادلات تجاریست و چندان اهمیتی به شفافیت اطلاعات تراکنش‌ها نمی‌دهد. بر اساس ساز و کار شناسایی ذی نفعان هر نهاد و ارگانی که تحریم باشد، مبدا یا مقصد تبادلات بانکی نخواهد بود.

کد خبر: ۱۰۸۴۰۵۵

يکشنبه - ۱۱ تير ۱۴۰۲ / July 02, 2023

{$sepehr_media_2001066_600_400}