دادستان بم:

شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان متلاشی شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دراین رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

کد خبر: ۱۱۶۳۲۲۶

شنبه - ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ / August 03, 2024

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو بهنام جعفری زاده در تشریح جزییات این خبر اظهار داشت: اعضای این شبکه فساد در پوشش بنگاه معاملاتی خودرو اقدام به پولشویی و پرداخت پول‌های سودی (معاملات ربوی) می‌نمودند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم با بیان اینکه در این رابطه یک بنگاه خرید و فروش خودرو پلمب شده است، اعلام کرد: مالک و دست اندرکاران این واحد صنفی نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و در این پرونده ردپای برخی افراد صاحب نفوذ ازجمله یک وکیل نیز دیده می‌شود.

جعفری زاده ضمن قدردانی از اقدامات فنی و اطلاعاتی، حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان، ادامه داد:پ س از کسب گزارش‌های متعدد مبنی بر اینکه اشخاصی در ظاهر با انجام معامله خودرو در بنگاه معاملاتی و در واقع با تشکیل باند اقدام به پرداخت پول سودی و دریافت سود‌های بسیار کلان و جعل اسناد و معاملات صوری می‌نمایند موضوع تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: پس از بررسی‌های لازم و جمع آوری ادله کافی با دستور بازپرس شعبه‌ی دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم متهمین دستگیر و با قرار نظارت قضایی این واحد صنفی به علت اینکه مکان وقوع جرایم فوق بوده تا اطلاع ثانوی پلمپ شد.

دادستان بم ضمن هشدار جدی به افرادی که در زمینه‌ی معاملات ربوی و جعل اسناد و معاملات صوری و پولشویی فعالیت می‌کنند و همچنین کلیه‌ی بنگاه‌های فعال در شهرستان که معاملات نامتعارف و خارج از چارچوب قانون انجام می‌دهند، اظهار داشت: چنانچه شخص یا اشخاصی از این بنگاه معاملاتی یا بنگاه‌های دیگر شکایتی دارند به دفتر دادستانی شهرستان بم مراجعه کنند.