۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد ریالی

پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.

کد خبر: ۱۲۲۵۲۶۸

پنجشنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ / February 06, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، به دنبال بررسی‌های این مرکز درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.

با توجه به گردش مالی بالغ‌بر ۲۰ هزار میلیاردی ریالی با ۳۲ حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خریدوفروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد.

در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد.

با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند.