راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

کد خبر: ۱۲۳۱۰۹۹

شنبه - ۰۴ اسفند ۱۴۰۳ / February 22, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی (انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت نمایند.

۱- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:

اشخاص حقیقی:

۱- نام و نام خانوادگی ۲- شماره ملی ۳- شماره تلفن همراه ۴- آدرس محل کسب/فعالیت ۵- آدرس محل سکونت ۶- شغل

اشخاص حقوقی:

۱- نام شرکت ۲- شناسه ملی ۳- نام و نام خانوادگی مدیرعامل ۴- شماره ملی مدیر عامل ۵- شماره تلفن همراه مدیر عامل ۶- آدرس محل فعالیت

*در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.

*تصویر وکالتنامه رسمی

۲- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل

۳- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)

۴- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)

۵- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شبا‌های تجاری و ...)

۵- مستندات معاملاتی (از قبیل فاکتور، قرارداد و ...) به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال از تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۳ تا روز مسدودی حساب.