صدور کیفرخواست پرونده قاچاق ۲۲۹ میلیون یورویی ارز در ارومیه / همکاری کارمندان بانک در جعل اسناد و ارتشاء

تحقیقات قضایی درباره عدم رفع تعهدات ارزی در یکی از بانک‌های آذربایجان غربی، به شناسایی شبکه‌ای از متهمان انجامید که با جعل اسناد و پرداخت رشوه، موفق به قاچاق ۲۲۹ میلیون یورو ارز شده بودند. این پرونده حالا با صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم به مراحل قضایی رسیده است؛

کد خبر: ۱۳۲۹۸۵۲

سه‌شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۴ / November 11, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد: کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ حدود ۲۲۹ میلیون یورو با همکاری اداره کل اطلاعات و دادگستری کل در دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صادر شده است.

با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی برخی افراد، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

وی افزود: با ارجاع پرونده به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، تحقیقات اولیه با نظارت بازپرس مربوطه توسط ضابطان خاص در خصوص وجود فساد گسترده و عدم رفع تعهدات ارزی آغاز شد که به شناسایی ۲۸ متهم، از جمله تعدادی از کارکنان بانک، منجر گردید.

{$sepehr_key_4388}
این مقام مسئول ادامه داد: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع، جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس، کارشناسان حوزه‌های مرتبط و ضابطان در استان برگزار شد و با توجه به دلایل موجود، در ارتباط با ۲۸ نفر از متهمان به اتهامات متعددی از جمله مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی، عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: در این پرونده، افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنان، با جعل اسناد، تعهدات ارزی خود را رفع نکرده و موجب ضرر و خسارت به بیت‌المال شده‌اند.