ارسال 6 دستورالعمل بورس به شورایعالی مبارزه با پولشویی

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب 6 دستورالعمل مبارزه با پولشوئی در هیئت مدیره این سازمان و کارگروه فرعی شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد.

کد خبر: ۱۴۱۰۳۳

يکشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ / August 14, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا ) نجفی دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دستورالعمل ها برای تصویب نهایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال شده است و پس از پایان ماه مبارک رمضان در نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی بررسی می شود تا برای اجرا به سازمان بورس ابلاغ شود.

وی به ضرورت تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در تشکل‌های تحت نظارت و معرفی نماینده به واحد مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطابق با دستورالعمل شناسایی مشتریان اشاره کرد و گفت: این موارد پس از ابلاغ دستورالعمل ها در بازار سرمایه اجرایی می شود.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی، سیاست ها، رویه ها و شیوه های کنترل داخلی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، ارتقاء زیر ساخت‌ها به منظور ارتباط موثر تشکل های تحت نظارت با واحد مبارزه با پولشویی سازمان و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت ارسال گزارشات مشکوک، تهیه جزوات آموزشی آشنایی فعالان بازار با مفهوم مبارزه با پولشویی و برگزاری سمینارها دوره ها و کارگاههای آموزشی را از مهمترین برنامه‌های واحد مبارزه با پولشویی سازمان بورس در سال 90 اعلام کرد.