الزام موسسات پولي غيربانکي به مبارزه با پولشويي

بانک مرکزی دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در ‌موسسات اعتباری ‌را برای اجرا به شرکت های لیزینگ و صندوق های قرض الحسنه ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۶۴۴۱۲

پنجشنبه - ۰۸ دی ۱۳۹۰ / December 29, 2011

به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، در این بخشنامه آمده است: در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی، مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی)، دستور کار مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

بانک مرکزی افزوده است: از آنجا که این دستور کارها ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز ‌است باید این موسسات ضمن اجرای تکالیف مقرر، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند.

این دستورکارها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی http://www.cbi.ir/page/8732.aspx  بخش مبارزه با پولشویی قابل دسترس است.