سوء استفاده 11 ميليارد توماني از بانك تجارت

بنابر اخبار واصله دو مشتري با ارائه اسناد غيرواقعي بيش از پنج ميليون دلار از بانك تجارت سوء استفاده كردند.

کد خبر: ۱۹۸۲۰۷

پنجشنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۱ / July 26, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو» اخبار واصله حاكيست دو مشتري با ارائه اسناد غيرواقعي بيش از پنج ميليون دلار از بانك تجارت سوء استفاده كردند.

دو شركت تحت عناوين «جاودان كارآروند» و «بتم تجارت» در حاليكه هيچ گونه كالاي وارد كشور نكرده اند مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي ارزي به مبلغ پنج ميليون و 47 هزار و 905 دلار كرده‌اند.

براساس اين گزارش، ذينفع واقعي اعتبارات اسنادي مورد نظر، مديران شركت «بتم تجارت» بوده‌اند و مدير شركت «جاودان كار آروند» در زمينه ارائه اسناد غيرواقعي به بانك با مديران شركت «بتم تجارت» همكاري داشته است.

بر اساس اين گزارش اين اقدام از مصاديق مفاد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع است.

بدهكاري اين دو شركت به بانك تجارت با احتساب مطالبات معوقه به 11 ميليارد تومان رسيده است.

گفتني است متهمين اين پرونده بازداشت و تحقيق از آنان آغاز شده است.