احتمال لغو فعالیت یک بانک بریتانیایی به دلیل همکاری با ایران

مقامات آمریکایی ادعا می کنند بانک استاندارد چارترد در طول حدود یک دهه، در پول‌شویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران همکاری کرده است.

کد خبر: ۲۰۰۱۰۱

سه‌شنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ / August 07, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، يک مقام بانکداری آمريکا  روز دوشنبه شانزدهم مردادماه گفته است، بانک «استاندارد چارترد» بريتانيا با مخفی کردن بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار نقل و انتقالات پولی با ايران، قوانين ضد پولشويی آمريکا را نقض کرده است.

اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با "نهادهای مالی ایرانی" که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بوده اند مخفی کاری کرده است.

این اداره بانک مذکور را که مرکز آن در بریتانیا است یک "نهاد یاغی" خوانده است.

به بانک استاندارد چارترد هشدار داده شده که ممکن است اجازه فعالیت بانکی خود را در آمریکا از دست بدهد.

اتهاماتی که علیه این بانک مطرح شده بسیار گسترده تر از اتهاماتی است که پیش تر به بانک اچ.اس.بی.سی زده شده بود.

اچ.اس.بی.سی اخیرا توسط سنای آمریکا متهم شد که در جلوگیری از پولشویی توسط کشورهایی مانند ایران کوتاهی کرده است.

بانک مذکور پس از مطرح شدن این اتهامات ۷۰۰ میلیون دلار برای پرداخت جریمه های احتمالی ناشی از آنها تخصیص داد.

يک سخنگوی استاندارد چارترد به خبرگزاری رويترز گفته است که اين بانک يک بررسی از اجرای تحريم های امريکا توسط اين بانک را طی سالهای گذشته آماده کرده است و درباره اين بررسی ها با مقامات حقوقی و ناظران امريکايی مذاکره می کند. به گفته وی هنوز مشخص نيست که چه وقت اين مذاکرات و بررسيها پايان خواهد يافت و نتيجه چه خواهد شد.

رويترز می نويسد که معلوم نيست آيا در اين زمينه شرکتهای ديگر نيز مورد بررسی و تحقيق قرار می گيرند يا نه.

به گزارش رويترز، اتهامات اخير نشان می دهد که چگونه بانک ها به رغم سخت گيريهای آمريکا، قادر به نقل و انتقال دلارهای آمريکايی به کشورهای  مورد تحريم آمريکا هستند.

مجوز فعاليت بانکهای خارجی توسط سيستم بانکداری نيويورک به آنها اجازه می دهد که به بعنوان يک مرکز، نقل و انتقالات مالی با دلار را انجام دهند و بدون اين مرکز  يک بانک دسترسی به داد و ستدها با ارز دلار را از دست خواهد داد.

اين گزارش می افزايد که لغو مجوز فعاليت بانک استاندارد چارترد می تواند چنان تهديد بزرگی برای اين بانک باشد که آن را وادار به پرداخت مبالغ زيادی جريمه مالی به آمريکا کند.

به بانک استاندارد چارترد گفته شده است که باید به اداره امور مالی ایالت نیویورک در قبال "نقض آشکار قانون" از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ توضیح دهد.

در شکوائیه صادر شده علیه بانک استاندارد چارترد، از یکی از مدیران این بانک نقل شده است: "شما "آمریکایی ها" کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که نباید با ایران معامله کنیم".