به اتهام نقض تحریم های ایران؛

دو بانک بریتانیایی بیش از 2 میلیارد دلار جریمه شدند

دو بانک بزرگ بریتانیایی در ارتباط با اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کشورهای دیگر بیش از 2 میلیارد دلار جریمه شدند.

کد خبر: ۲۱۹۲۴۲

سه‌شنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۱ / December 11, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بانک بریتانیایی استاندارد چارترد حاضر شده است در ارتباط با اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه کشورهای ایران، برمه، لیبی و سودان، ۳۲۷ میلیون دلار به دولت آمریکا جریمه بپردازد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه، ۲۰ آذرماه اعلام کرده بود که بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا ۳۲۷ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت خواهد کرد.

مقام های آمریکایی می گویند که استاندارد چارترد معاملات مالی که از طریق آمریکا انجام می شد را طوری تنظیم می کرد که معلوم نشود طرف معامله، شرکت ها و نهادهایی بودند که تحت تحریم های آمریکا قرار دارند.

ارزش سهام استاندارد چارترد، اواسط تابستان سال جاری پس از آنکه به نقض تحریم ها علیه ایران متهم شد، سقوط کرد اما توافق این بانک و نهاد ناظر بر امور مالی ایالت نیویورک برای پرداخت جریمه، وضع سهام استاندارد چارترد را بهبود داد.

دو طرف توافق کردند که به جای حل مساله در دادگاه، بانک بریتانیایی جریمه بپردازد و نظارت بر مبادلات بانکی اش را بیشتر کند.

همزمان در روز دوشنبه گزارش شد که اچ اس بی سی، بانک عظیم بریتانیایی، ۱.۹ میلیارد دلار برای حل و فصل ادعای مربوط به پولشویی به دولت آمریکا می پردازد.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این بانک با نهادهای مالی و تجاری‌ای نقل و انتقالات مالی انجام داده که تحت تحریم آمریکا بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این بانک اعلام کرده است با وزارت دادگستری آمریکا بر سر مقدار جریمه توافق کرده است.

در ماه ژوییه، یک کمیته فرعی در سنای آمریکا گزارشی را منتشر کرد که در آن بانک اچ اس بی سی متهم شده بود به مشتریان خود اجازه داده است منابع مالی مشکویی را از کشورهایی نظیر مکزیک، ایران، سوریه، عربستان سعودی منتقل کنند.

گزارش سنا همچنین می گوید که اچ اس بی سی منظما محدودیت های موجود بر معامله با ایران، کره شمالی و سایر کشورهای تحت تحریم آمریکا را نادیده گرفته است.

در همین حال، روزنامه وال استریت ژورنال، روز سه شنبه گزارش داد که واشنگتن، به مسکو درباره فعالیت های یک بانک تحریم شده ایرانی در روسیه هشدار داده است.

به نوشته این روزنامه، یک مقام خزانه داری آمریکا گفته است که فعالیت این بانک ایرانی می تواند بر همکاری بانک های روسی با آمریکا تاثیر بگذارد.

از سویی دیگر استاندارد چارترد، پنجمین بانک بزرگ بریتانیا، ماه اوت سال جاری از طرف نهاد نظارت بانکی نیویوک به پرداخت ۳۴۰ میلیارد دلار جریمه مالی محکوم شده بود. این جریمه به خاطر ۲۵۰ میلیارد دلار نقل و انتقالات مالی با مشتریات «غیرمجاز» ایرانی طی ۶۰ هزار مورد عملیات بانکی بود که در یک دهه گذشته انجام شده است و با احتساب جریمه مالی جدید، کل جریمه مالی این بانک بریتانیایی از طرف دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری و دیگر نهادهای نظارتی و فدرال آمریکا، به ۶۶۷ میلیون دلار رسیده است.

این گزارش می‌افزاید شعبه لندن و دوبی بانک استاندارد چارترد به ویژه ناقض تحریم‌های آمریکا بوده‌اند.