در نشست هیات مدیره ایران خودرو دیزل انجام شد

تغییر مدیر عامل ایران خودرو دیزل/حدود اختیارات مالی هیات مدیره

بر اساس نشست هیات مدیره شرکت بورسی ایران خودرو دیزل تغییر مدیر عامل و حدود اختیارات مالی اعضای هیات مدیره مشخص شد.

کد خبر: ۴۰۲۳۴۶

سه‌شنبه - ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ / April 14, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) ثبت شده به شماره 7174 و شناسه ملی 10100326014 برای شفاف سازی و اطلاع سهامداران منتشر شد.

هشتصد و هشتادمین جلسه هیئت مدیره شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) ساعت 14 روز شنبه مورخ 93.12.23 در محل سالن کنفرانس شرکت ایران خودرو دیزل با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره تشکیل شد و موضوعات ذیل مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت.

1-با توجه به استعفاء آقای مهدی یونسیان از سمت مدیر عاملی شرکت ایران خودرو دیزل نسبت به تعیین مدیر عامل شرکت و سمت اعضاء‌ هیئت مدیره اخذ رای به عمل آمد و با رعایت موازین ماده 110 قانون تجارت، سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد:

آقای علی شیخی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سمند به سمت رئیس هیئت مدیره.

آقای غلامرضا رزازی به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره.

آقای علی‌اکبر میر سعید قاضی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به سمت عضو موظف هیئت مدیره.

آقای مهدی یونسیان به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره.

آقای عبدالرضا سپهوند به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره.

2-هیئت مدیره از زحمات آقای مهدی یونسیان در مدت تصدی سمت مدیرعاملی شرکت ایران خودرو دیزل تشکر و قدردانی نمود.

3-هیات مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت را به شرح مواد ذیل به مدیر عامل شرکت تفویض نمودند:

الف- موارد مندرج در بندهای 1-2-4-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16 ماده 37 اساسنامه.

ب- اقامه هر گونه دعوی و صدور اجرائیه له و علیه شرکت و پاسخگویی و دفاع از هر گونه دعوی و اجرائیه‌ها علیه شرکت با حق شرکت در کلیه مراحل نامه و مراجع رسیدگی اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشو، دادسرا و دادگاه‌های دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری، تعیین کاشناس، انکار و تردید و ادعای جعل و اقامه دلایل آن با حق توکیل به غیر ولو کراراً و عزل و نصب وکلای منتخب و پرداخت حق‌الوکاله آنان و صلح و سازش در کلیه مراحل رسیدگی و تعیین داور اختصاصی و مشترک و اجرای رای داوری، دخالت و اقدام در اجرای احکام مدنی و جزایی و مراجع انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات گمرک و کلیه مراجع ذیصلاح و انجام هر اقدام لازم به صلاح شرکت در کلیه موارد فوق‌الذکر.

4- مقرر شد افتتاح هر گونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکت‌های اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره‌، معاون مالی و اقتصادی، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی، همراه با مهر شرکت، با در نظر گرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می‌باشد.

اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج در جدول زیر می‌باشد:

مبلغ                                     دو نفر از بین افراد زیر به همراه مهر برجسته شرکت

صفر تا 100 میلیون ریال            مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی

صفر تا 200 میلیون ریال           مدیر عامل، امضا هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت

صفر تا 400 میلیون ریال        مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیر مالی

صفر تا 2 میلیارد ریال            مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی

از 2 میلیارد ریال به بالا         مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره

مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

هرگونه انتقال وجه از حساب‌های بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حساب‌های بانکی شرکت در بانک دیگر (بدون سقف مبلغ) بر اساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضا از صاحبان امضا معرفی شده در برداشت‌های بانیک به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد.

5- کلیه اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضا بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارم.

مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 قانون تجارت نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می‌نماید.

6- هیات‌ مدیره به اتفاق آراء به آقای غلامرضا چنانه ( نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و اوراق و دفاتر مربوطه را امضا نمایند.