از قاسم سلیمانی تا علی جنتی در لیست تحریم بانک سپه و ملت! +لیست کامل

اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم.

کد خبر: ۵۴۰۱۴۰

سه‌شنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ / September 06, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم.

این گروه ویژه به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی سازمان‌های تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدر تشکیل شد،اما در اصل تا کنون برای بستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس این توافق، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.

در اولین اقدام دو بانک سپه و ملت، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را که هیچ نقشی در ناآرامی های منطقه ندارد تحریم کرده‌اند.

نکته قابل تأمل این است که قرارگاه خاتم ارتباطی با نهادهای به اعتقاد غرب تروریستی نداشته و تنها به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران به خواست آمریکا و به دستور FATF از سوی بانک های مذکور مورد تحریم قرار گرفته است.

نکته مهم در این زمینه این است که نام بیش از 170 شرکت بزرگ و نهاد دولتی ایرانی در لیست بلندبالای تحریم های SDN آمریکا که از سوی دولت این کشور ارائه شده‌اند به چشم می خورد که بر همین اساس احتمالا در آینده شاهد تحریم همه یا تعداد زیادی از این نهادها و شرکت ها از سوی بانک‌های داخلی خواهیم بود.

از سوی دیگر این شرکت‌ها و نهادها در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و در صورت ادامه روند خودتحریمی که از سوی بانک های ایرانی در پیش گرفته شده است، این سوال مطرح خواهد شد که با قطع ارتباط نهادهای اقتصادی با بانک‌ها چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد.

بر اساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز FATF ارسال کرده تا آنها راه‌های مبارزه با پولشویی و ... را تشخیص داده و برای جلوگیری از هر گونه همکاری احتمالی با سازمان ها و شرکت های تحت تحریم، راهکار ارائه کند.

در ادامه لیست مهمترین شرکت ها و نهادهای دولتی ایران که از سوی دولت آمریکا تحریم شده ارائه شده است که تعداد آنها در فهرست SDN بیش از 170 نهاد و شرکت و و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است، فهرستی که در آنها نهادهای بسیار مهم اقتصادی، علمی و امنیتی قرار دارند و تعهدات FATF را باید مساوی با توقف آنها ارزیابی کرد:

بانک صادرات ایران

شرکت صنعتی هفتم تیر

گروه موشکی کروز

شرکت ABYSSEC

مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات پیشرفته دانشگاه شریف

شرکت تحقیقات سیستم‌های پیشرفته گروه پیشرو

سازمان صنایع هوا فضا

سپاه پاسداران

بنیاد شهید

شرکت تولیدی آلومینات

گروه مهمات‌سازی ایران

شرکت صنایع امین

شرکت امن افزار

شرکت اندیشه زلال

بانک انصار

شرکت قطعات آلومینیومی سهند ماشین سازی اردلان

شرکت رنگ ارفح

شرکت آریا نیکان

گروه صنعتی آرمامنت

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

شرکت بردیا تجارت جاوید

بسیج

شرکت بازرگانی بهینه

شرکت تجاری بهنام شهریاری

شرکت کیانیرو

بنیاد تعاون سپاه

شرکت کاروانا

هواپیمایی کاسپین

مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته

گروه صنایع شیمیایی

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه

مرکز جرایم سایبری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شرکت داتک تلکام

شرکت صنایع دریایی عمیق

سازمان صنایع دفاعی

آزمایشگاه‌ رسانه‌های دیجیتال دانشگاه شریف

شرکت بین‌المللی دوستان

شرکت فناوری نرم‌افزاری دوران

شرکت صنایع قطعات الکترونیک

دانشگاه جامع امام حسین

شرکت ارتباط گستر نوین

شرکت ارتباط اقتصاد مُنیر

شرکت عیواض تکنیک

مؤسسه فاطر

شرکت صنایع فجر

شرکت فن پردازان

شرکت صنایع فراساخت

شرکت فراتک

شرکت فرایند تکنیک

شرکت تاید واتر

قرارگاه قائم

مؤسسه طاها-قرارگاه سازندگی کربلا

شرکت صنایع هوایی قدس

شرکت هارا

شرکت هواپیماسازی ایران

شرکت بازرگانی حسینی نژاد

شرکت صنایع مخابرات ایران

شرکت ماشین‌سازی فجر

شرکت مهندسی مشاوران ایمن‌سازان

شرکت ایز ایران

سازمان صنایع هوایی

شرکت فناوری سانترفیوژ ایران

شرکت ابزار برشی ایران

شرکت صاایران

شرکت کشتیرانی صدرا

شرکت ایران پویا

سازمان تنظیم مقررات

وزارت اطلاعات

صدا و سیما

شرکت جاودان مهر طوس

شرکت صنایع جوزا

شرکت کالای الکترونیک ایران

شرکت ابزار برش کاوه

شرکت مهمات سازی خراسان

صنایع شهید بابایی

هواپیمایی ماهان

بانک مهر

شرکت مشاور صنعت

هواپیمایی معراج

وزارت دفاع

شرکت ماشین‌سازی میزان

مجتمع صنعتی اجزاء دقیق

شرکت پویا کنترل

شرکت نوید کامپوزیت

شرکت نگین پرتو

شرکت مهندسی افق صابرین

شرکت عمران ساحل

شرکت صنایع شیمیایی پارا

شرکت صنایع شیمیایی پارچین

شرکت پرتو صنعت

شرکت پارس آمایش صنعت کیش

شرکت پایا پرتو

شرکت شیمیایی پنتانه

شرکت پرگاز آریامولد

شرکت راه ساحل

مؤسسه راهساز

شرکت واردات و صادرات سد

شرکت تجهیزات ایمنی

گروه صنعتی ثامن‌الائمه

شرکت سازه مرکب

شرکت سپانیر

صنایع شهید موحد

شرکت شتابگامان

شرکت صنایع الکترونیکی شیراز

شرکت سیماتک

شرکت تقطیران کاشان

شرکت باتری نیرو

نیروی انتظامی

شرکت صنایع دریایی ایران

منبع: فارس