بر اساس مصوبه امروز مجلس

«پولشویی» به مبادله عوایدی به منظور کتمان کردن منشأ مجرمانه اطلاق می‌شود

طبق مصوبه امروز مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.

کد خبر: ۶۸۳۸۶۲

چهارشنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ / May 09, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کردند.

بر این اساس ماده ۲ لایحه مذکور به تصویب رسید که به موجب آن، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد، اطلاق می‌شود.

همچنین پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، نیز از مواردی است که پولشویی محسوب می‌شود.