بزرگترین پولشویی تاریخ زیر سایه FATF

پولشویی گسترده در دانمارک، یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF افشا شد.

کد خبر: ۷۲۵۶۱۲

چهارشنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۷ / November 21, 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، موضوع FATF یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث چند وقت اخیر در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بوده است. پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه ویژه اقدام مالی بار‌ها در محافل تصمیم‌ساز کشور مورد بحث قرار گرفت. اخیرا هم محمدجواد ظریف کشور را به پولشویی گسترده متهم کرده و راه جلوگیری از آن را پیوستن به FATF عنوان کرده بود.

اما در روز‌های اخیر خبری مبنی بر پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک منتشر شد. از این پولشویی به عنوان بزرگترین پولشویی تاریخ نام برده شده است. اهمیت این خبر آنجاست که دانمارک یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF می‌باشد و این نهاد عملا در جلوگیری از این پولشویی ناتوان بوده است. در این ویدیوی یک دقیقه‌ای نگاهی داشته‌ایم به این ماجرا:

{$sepehr_media_468968_400_300}