قاضی صلواتی خطاب به منفرد: از دانشجویان ایرانی در مالزی کلاهبرداری می‌کردید/ شما فقط به فکر منافع شخصی و جیب خود بودید

قاضی صلواتی خطاب به علیرضا منفرد گفت: شما فقط به فکر منافع شخصی خود و جیب تان بودید و اصلا کشور و شرایط تحریم برایتان مهم نبود به اقرار آقای شمس شما حتی از دانشجویان ایرانی در مالزی کلاهبرداری می کردید.

کد خبر: ۷۶۶۱۵۲

چهارشنبه - ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ / May 22, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیباحالت منفرد  معروف به جعبه سیاه  بابک زنجانی به ریاست قاضی صلواتی و پس از چهل دقیقه اعلام غیر علنی بودن، بصورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد.

متهم با اشاره به برخی از صفحات کیفرخواست گفت: ۵۸ صفحه از کیفرخواست اقدامات و اتهامات بابک زنجانی و همدستانش ذکر شده و فقط چند بار از بنده نام برده شده است.

زیبا حالت منفرد با اشاره به عدم حضورش در ایران گفت: عدم حضورم در ایران به خواسته "شمس" بود، و این باعث تا همه تقصیرات به گردن من بیافتد  اما آقایان خیال نمی کردند که توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شوم، حتی آقای شمس در تماس تلفنی به من اعلام کرد که زور گربه بیرون از قفس بیشتر از زور شیر در قفس است.

متهم  ادامه داد:اقرار سایر همدستان بابک زنجانی کذب محض است و همه گزارش‌ها خلاف واقعیت اقدامات بنده است  که همگی آنها کذب محض است.

وی ادامه داد: زینب مددی مدیر مسئول دفتر بابک زنجانی که اعلام کرده بود من هر سال چندین بار به دفتر بابک زنجانی در تهران رفته ام اما باید بگویم که یک استعلام ساده از گذرنامه من،  صحت و سقم این موضوع را نشان می دهد؛ بنده فقط سه بار به دفتر ایشان در زمان آشنایی‌مان رفتم.

متهم در رابطه با تأسیس شرکت آی‌بند توضیح داد: در کیفرخواست آمده که مدیریت این شرکت‌ها با بنده بوده است آیا اظهارات فردی که تفاوت بانک CNB با شرکت آیبند را نمی‌داند، نافذ است؟ این بانک بیش از ۴۰ سال است در مالزی فعالیت دارد که در یک اقدام ناشیانه تأسیس آن را به بنده نسبت دادند.

وی در ادامه اظهاراتش گفت:  فردی به نام ماناژ که مدیرعامل مالزیایی یکی از شرکت‌هایی بود که به نوعی با اجاره کشتی، انباردار نفت ایران بود و قرار بود به ازای هر بشکه نفت یک دلار بگیرد اما با چانه زنی من این رقم کاهش پیدا کرد.

متهم با اشاره به ۴هزار حواله ای که برای بابک زنجانی انجام داده است، گفت: بنده در کشوری غریب ریسک بالایی انجام دادم یکی از افتخارات ما این بود که مسئولان عالی رتبه مالزی نسبت به من اعتماد داشتند و امروز همان اعتماد مسئولین مالزی به من را که از آن برای منافع کشورم استفاده میکردم، علیه ام مطرح کرده اند..

زیبا حالت منفرد درباره ورود به بانک اف ای بی اظهار داشت: اعضای هیئت مدیره بانک عبارت بودند از حمید فلاح هروی، محمدرضا ساروخانی، بابک زنجانی و علی دیوان دره‌ای و... و بنده که تنها به عنوان یکی از اعضای کمیته حسابرسی بودم. قرار گرفتن نام من به خاطر نفوذ بالایم در مالزی بود.

متهم به گفته‌های بازپرس پرونده اشاره کرد و گفت: بازپرس در تحقیقات بنا بر اقرار اقای آرش علایی، کلیه اقدامات بانکی از تهران انجام شده، حال چطور است که بنده در مالزی عامل این گونه اقدامات شده ام؟

وی ادامه داد: شمس اعلام کرده که در چند سال اول تأسیس بانک مدیرعامل بانک منفرد بوده است اینها دروغ‌های فاحشی است که فردی که خود در دستگاه‌های مختلف داخلی نفوذ داشته است می‌گوید؛ ۱۰ الی ۱۲ شرکت در مالزی به نام منفرد ثبت شد که در حواله‌ها از آنها استفاده شود.

در ادامه نماینده دادستان تهران سوالاتی را از متهم منفرد پرسید: شما در کدام حوزه بابک زنجانی فعالیت اقتصادی داشتید؟

منفرد پاسخ داد: در حوزه ثبت شرکت‌های صوری در مالزی برای انجام حواله ها و همچنین پیدا کردن مخازن نفتی که آن زمان کار بسیار دشواری بود با او همکاری می‌کردم، میعانات گازی بیش از چند ماه در کشتی‌ها می‌ماند و کسی نگهداری از آن را قبول نمی‌کرد.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم سوال کرد: کار شما دقیقاً چه بوده آیا در حوزه نفت و بانک در مالزی فعالیت می‌کردید که متهم پاسخ داد: پیمانکار ساختمانی بودم و در کار دکوراسیون ساختمان کار می‌کردم به هیچ عنوان در حوزه نفت و بانک نبودم.

منفرد در پاسخ به این سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه چند شرکت را ثبت کردید گفت: چندین شرکت ثبت کردم که حیطه فعالیت آنها در راستای خواسته‌ی ریاست محترم دادگاه است که در مورد حوزه فعالیت آنها صحبت نکنم.

وی در پاسخ به سوال دیگر نماینده دادستان تهران مبنی بر اینکه در شرکت‌ها چه سمتی داشتید گفت: رئیس هیئت مدیره بودند به جز آیبند در مابقی رئیس هیئت مدیره بودم.

زیبا حالت منفرد در رابطه با شرکت "اس سی تی" گفت: پیش از آشنایی من با بابک زنجانی وی شرکت "اس سی تی" که آن زمان پسوند "بنکرز" را نداشت را در اقلیم کردستان ثبت کرده بود کار ای شرکت هم صرافی از کیش به دبی بود. من هیچ نقشی در اس تی بنکرز نداشتم.

نماینده دادستان تهران از متهم خاص در رابطه با فعالیت بانک fiib توضیح دهد که این فرد گفت تو: معاون نخست وزیر مالزی معرفی شدیم بنده در بانک سمتی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم گفت شما چطور هیچ کاره بودید شما مشاوره ویژه بودید.

نماینده دادستان تهران در ادامه در رابطه با علت تشکیل این پرونده گفت: این پرونده ادامه پرونده سه متهم اصلی است اینکه شما به بازپرس و معاون دادستان توهین می‌کنید که قابل تأمل است با توجه به روابط این پرونده به پرونده اصلی بخشهایی از پرونده اصلی ضمیمه پرونده شده و به همین علت است که ۵ به پرونده شما اضافه شده است.

منفرد با بیان اینکه در چارت سازمانی به عنوان افتخاری اسم من برده شد گفت وقتی بانک به بانک ملت منتقل شد چارت سازمانی هم تغییر کرد.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت شما نقش خود را کمرنگ جلوه می‌دهید اگر اقدامات مجرمانه شما نبود بابک زنجانی نمی‌توانست به عملیات مجرمانه خود برسد.

در ادامه نماینده دادستان تهران هم خطاب به متهم گفت شما حلقه نهایی جهت اینکه بابک زنجانی به اقدامات مجرمانه خود برسد هستید اگر متواری نبودید پرونده تان در همان پرونده اصلی رسیدگی می‌شد و اینکه امروز جداگانه رسیدگی می‌شود به معنای جداگانه بودن شما از متهمان دیگر که محکوم شدن نیست.

علیرضا زیبا حالت منفرد در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران گفت من ۱۵ سال است که در مالزی مقیم هستند و مهاجرت کردم چطور متواری بودم و در واکنش به سخن نماینده دادستان مبنی بر اینکه آیا از تشکیل پرونده مطلع بود گفت بله اطلاع داشتم. دررابطه با اینکه اگر بانک تأسیس نمی‌شد زنجانی نمی‌توانست کارهای خود را انجام دهد باید بگویم زمانی که من زنجانی را دیدم چطور می‌توانستم تشخیص بدهد که اومی‌خواهد خدمت به جیب خود کند یا به مردم چطور می‌توانستم حدس بزنم که بانک را جهت کلاهبرداری خریده است. منافعی از بانک نداشتم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت کارمندان را شما استخدام کردید و منابع سرشار از بانک داشتید، توضیح دهید که متهم گفت من وجود خارجی در سیستم بانکی نداشتم.

وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه شما چه اقداماتی برای خرید دو بانک برای زنجانی داشتید و آیا در خرید بانک گرجستان هم نقش داشتید گفت: هیچ نقشی نداشتم سهامدار هیچ بانکی هم نبودم.

منفرد در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه آیا نفتی تحویل شما داده شد گفت ۵ فروند کشتی نفتکش میعانات گازی پارس جنوبی مدت‌ها روی کشتی مانده بود و انبارداری آن را هیچکس قبول نمی‌کرد اینها حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت بود این تحریم شده بود و شرکت اچ‌پی هم نمی‌توانست به علت تحریم‌ها قراردادی بنویسد.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت پرونده بخشی از نفت کسری داشته است آیا شما را می‌پذیرید که متهم پاسخ داد تنها مورد کسی که آقای شمس و کاپیتان بجنوردی با آن اشاره کردند موضوع کشتی هرکولس بود که قرارداد آن با شرکت گل آماری نبود.

نماینده دادستان از متهم پرسید: هزینه نگهداری نفت چقدر بود؟

متهم پاسخ داد: ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار.

قاضی صلواتی گفت: این مبلغ بیش از نرم بین‌الملل بوده است

متهم پاسخ داد: با تأیید شمس که دکترای نفت دارد این کار را کردم.

قاضی گفت: آقای شمس پیشتر اقرارکرده که این مبلغ بیش از نرم بین الملل بوده است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: با دادگاه صادق باشید، شما کارمند زنجانی بودید چه میزان منفعت داشتید؟

متهم پاسخ داد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود بردم

صلواتی خطاب به متهم گفت:  شما آن زمان که در مالزی بودید از دانشجویان مقیم و آنجا هم کلاهبرداری می‌کردید.

قاضی صلولتی خطاب به علیرضا منفرد گفت: شما فقط به فکر منافع شخصی خود و جیب تان بودید و 60 میلیون دلار بابت ذخیره و نگهداری نفت سود بردید اصلا کشور و شرایط تحریم برایتان مهم نبود، اقدامات خود را به تحریم‌ها وصل نکنید؛ به اقرار آقای شمس شما حتی از دانشجویان ایرانی در مالزی کلاهبرداری می کردید.

رئیس دادگاه در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیباحالت منفرد از متهمان پرونده فساد نفتی بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب گفت: این شخص 60 میلیون دلار بابت ذخیره نفت دریافت کرده است.

شمس یکی از متهمان پرونده نفتی که قبلا به تحمل 20 سال زندان محکوم شده بود،، به عنوان مطلع در دادگاه منفرد حضور یافت و درباره نقش منفرد در انبارداری و فروش نفت گفت: هم وجود آب در محموله‌ها محرز است و هم کسری‌های تخلیه کشتی‌های مادر در حدود 50 هزار تن موجود است.
وی خطاب به منفرد اظهار داشت آیا انکار می کنید که آقای بوشهری در مالزی با شما جلسه داشتند، که منفرد در پاسخ این مطلب را تایید کرد.
رئیس دادگاه از شمس خواست درباره نقش منفرد در فروش نفت به سنگاپور توضیح دهد که وی گفت: اسناد قرارداد فروش یک کشتی 100 هزار تنی به نام افرامارک به مالزی موجود است.
شمس همچنین به تشریح همکاری منفرد با خانم یو که نماینده ارتش چین است پرداخت و افزود: برخلاف اظهارات شما خانم یو را کاپیتان بجنوردی معرفی نکرد، بلکه توسط نوذری پسرعموی وزیر نفت معرفی شد.

در ادامه شمس یکی از این سندها را به دادگاه نشان داد و گفت: آقای منفرد ادعا می‌کند هیچ قراردادی امضا نکرده، باید بگویم امضا کرده‌اند در شرکت کشتی هرلوکس را نیز آقای منفرد امضا کرد. هر آنچه که من گفتم مستند است و تمام سوئیفت‌های شرکت‌ها موجود است و همه را تقدیم دادگاه می‌کنم.

در نهایت قاضی صلواتی، جلسه بعدی دادگاه را روز یکشنبه 5 خرداد ماه اعلام کرد.