قاضی مسعودی‌مقام در گفتگو با «دانشجو»:

بارانی در حین خروج از کشور ممنوع الخروج شد / ارتباط میان امیر بارانی و متهمه نعمت زاده در حال بررسی است

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت: در رابطه با اینکه آیا ارتباط خاصی میان امیر بارانی و متهمه شبنم نعمت‌زاده وجود دارد و یا در رابطه با مشروع یا نامشروع بودن منابع مالی این فرد جهت توبیخ و رد این وثیقه، هنوز اطلاعات موثقی در دست نداریم و دادسرا در حال بررسی است.

کد خبر: ۷۹۴۲۲۹

شنبه - ۰۶ مهر ۱۳۹۸ / September 28, 2019

قاضی مسعودی مقام در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده متهمین نعمت زاده و لشگری‌پور گفت: بازپرسی از مدیران فروش شرکت‌ها و دیگر افراد دخیل در پرونده در طی تحقیقات مقدماتی به دلیل ادعای شخص متهمین بوده است؛ برای مثال خانم نعمت‌زاده و وکیل‌شان ادعا کردند سو جریاناتی در این پرونده وجود دارد، ما نیز برای رفع نقص تحقیقات به دادسرای شعبه مربوطه ارجاع دادیم، اما همچنان اتهام این افراد قابل رسیدگی است؛ همان طور که در جلسه امروز دادگاه گفتیم، انبار جدیدی مرتبط با پرونده متهمه شبنم نعمت‎‌زاده و متهم لشگری‌پور کشف شده که منتظر گزارش دادسرای عمومی کرج هستیم.

وی با اشاره به شخصی که وثیقه لازم را برای شبنم نعمت‌زاده تامین کرده است، گفت: اشخاصی که اموال خود را جهت تامین وثیقه معرفی می‌کنند باید با توجه به شخصیت و سن و دیگر موارد، مورد بررسی قرار بگیرند؛ بعضی مواقع توازنی میان شخص تامین کننده وثیقه و میزان مال برقرار نیست و مورد تردید است که چنین شخصی دارای این میزان مال باشد؛ در این پرونده و در خصوص این وثیقه، تحقیقات لازم برای تشخیص اینکه آیا این وثیقه مشمول پولشویی است یا خیر، در دادسرا در حال انجام است.

قاضی مسعودی‌مقام همچنین در خصوص وضعیت «فرد وثیقه گذار برای شبنم نعمت زاده» گفت: این فرد در حین خروج از کشور، ممنوع الخروج شد تا تحقیقات لازم در مورد زمان تملک و منشا این اموال صورت گیرد و دادسرا در حال ادامه تحقیقات است.