الزام احراز هویت اشخاص خریدار ارز توسط صرافی‌های مجاز

احراز هویت اشخاص خریدار ارز توسط صرافی‌های مجاز الزامی شد.

کد خبر: ۹۷۵۸۷۱

دوشنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۰ / November 08, 2021

قابل توجه شرکت های صرافی سراسر کشور

با سلام؛

احتراماً به استحضار می رساند؛ حسب اطلاعات واثق، برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون «استخدام کارگر یک روزه صرافی ها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» از عدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده می نمایند.

لذا مؤکداً اعلام و اخطار می گردد هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یا عدم رعایت دستورالعمل های صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافی های متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.