برچسب ها - کارگروه ویژه اقدام مالی
برچسب ها
برچسب: کارگروه ویژه اقدام مالی
های اروپایی می&zwnj خواهند اینستکس مطابق با هنجار&zwnj های مالی... قانونی تعیین شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی fatf باشد... عدم وجود شفافیت و دقت در سیستم مالی ایران مانع... را تسهیل می&zwnj کند و ایران تاکنون اقدامی در این...
کد خبر: ۷۶۲۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا:
مالی در یادداشتی آنچه « اعتماد اروپا به وعده&zwnj های... به اقدام سه کشور اروپایی فرانسه آلمان و انگلیس در... راه&zwnj اندازی ساز و کاری ویژه با هدف تسهیل تجارت... کارگروه ویژه اقدام مالی» fatf اشاره کرده و از اروپا...
کد خبر: ۷۴۸۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


پژمانفر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به...
کد خبر: ۷۴۸۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


با درخواست تصویب لوایح FATF توسط ایران؛
ادامه مراودات بانکی و تجاری به اجرای برنامه اقدام گروه... ویژه اقدام مالی fatf پرداخته و کنوانسیون&zwnj های پالرمو و... مبارزه با تامین مالی تروریسم cft را به تصویب رساند... جمهوری اسلامی چنین اقدامی در تضاد کامل با منافع این...
کد خبر: ۷۴۱۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵


نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
fatf می&zwnj گویند با پیوستن ایران به این کارگروه ویژه... اقدام مالی استقلال کشور از میان می&zwnj رود و البته... نکته جالب این است که ایران و کره شمالی تنها... عضو معلق این لیست و کره شمالی عضو دائم »...
کد خبر: ۷۳۰۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


با انتشار خبر تلاش مدیر مرکز اطلاعات مالی و مبارزه...
ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی fatf و رئیس مرکز... اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور... هسته&zwnj ای به عنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی... پولشویی می&zwnj کنند حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده&zwnj...
کد خبر: ۷۲۵۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


گزارش دانشجو؛
کارگروه ویژه اقدام مالی fatf و رئیس مرکز اطلاعات مالی...
دادند مذاکره&zwnj کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی... fatf و رئیس &zwnj مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با... دستورالعمل&zwnj ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی... اساس سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه&zwnj های مالی با کشورهای...
کد خبر: ۷۲۵۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد
اعضای fatf کارگروه ویژه اقدام مالی محسوب می&zwnj شود شاهد... اعلام کرده است که اقدامات دو بانک با یکدیگر قابل... ablv نقض تحریم&zwnj های آمریکا علیه کره شمالی بود دانسک... کارمندان خود بانک دانمارکی اقدام به برملا کردن آن کرده...
کد خبر: ۷۲۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


مالی تروریسم cft در مجلس گفت تصویب این لایحه در... ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی fatf را رصد دقیق... نمایندگان ولایی مجلس یکی از آسیب&zwnj های شفافیت مالی بنگاه&zwnj... تحریم منابع مالی کشور توسط آمریکا و برخی کشور&zwnj های...
کد خبر: ۷۲۱۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


روزه کارگروه ویژه اقدام مالی fatf به پایان رسید fatf... اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و... تامین مالی تروریسم را انجام دهد» طلبکاری fatf از دولت... اقدامی تأمل&zwnj برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از...
کد خبر: ۷۱۸۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


بزک کنندگان fatf نشان داد که این روند صرفا اقدامی...
نوشت کارگروه ویژه اقدام مالی fatf در جلسه هفته گذشته... و تا آن زمان این گروه اقدامات مقابله&zwnj ای علیه... با ابراز ناامیدی نسبت به اقدامات ایران از این کشور... پاریس فرانسه را با موضوع امنیت و ایمنی نظام مالی...
کد خبر: ۷۱۸۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


لوایح الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی fatf در...
به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم cft گفت مجمع...
کد خبر: ۷۱۸۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


۲۳ مهرماه اجلاس جدید کارگروه ویژه اقدام مالی fatf در... دستورکار&zwnj های این اجلاس بررسی اقدامات صورت گرفته توسط ایران... با توجه به برنامه اقدام fatf است تیرماه ۹۵ دولت... ایران پذیرفت که برنامه اقدام ۴۱ بندی fatf را اجرایی...
کد خبر: ۷۱۷۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
ویژه نامه ایران اقتصادی طی یادداشتی مدعی شد « ما... بویژه بعد از برجام از منافع مبادلات تجاری بهره&zwnj مند... بانکی حاضر به مبادلات مالی با ایران نشد ما با... به fatf بلکه برعکس اجرا کردن توصیه&zwnj های کارگروه ویژه...
کد خبر: ۷۱۷۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


داده می شود تا علیه ایران اقدام نماید ...
تا علیه ایران اقدام نماید لازم و ضروری است تا... نمایندگان مجلس هوشیارانه اقدام کرده و لوایح استعماری را از... کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft در صحن علنی... مذکور چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی fatf از...
کد خبر: ۷۱۵۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft... است که چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی fatf...
مجلس پیرامون الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسمامکان... برنامه اقدام fatf توسط ایران در دفاع از تصویب و... این برنامه اقدام است می&zwnj باشد به عنوان مثال حشمت&zwnj... با تأمین مالی تروریسم را تبدیل به قانون کرده&zwnj اند...
کد خبر: ۷۱۵۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


با تامین مالی تروریسم cft که چهارمین و آخرین لایحه... درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی fatf از ایران است در... و رسانه&zwnj ها به شدت حامی اجرای کامل برنامه اقدام... اقدام fatf توسط دولت و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط...
کد خبر: ۷۱۴۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم... است که با fatf کارگروه ویژه اقدام مالی پیوند و... چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی fatf... ضدایرانی از جمله تحریم&zwnj های مالی و بانکی در روز...
کد خبر: ۷۱۳۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


گزارش |
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی... تروریسم tf که چهارمین لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام... مالی fatf است در دستور کار این هفته مجلس قرار...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو یکی از مهمترین اقدامات... « ماهیت کارکرد « گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است... گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بین&zwnj الدولی است که... پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان جرایمی که سلامت...
کد خبر: ۷۱۳۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


بیان اینکه پیوستن به « fatf» کارگروه ویژه اقدام مالی... منابع مالی ایران و مراودات اقتصادی ایران را پیدا کنند... ها آمریکاییها توسط « fatf» دقیقا به تمام منابع مالی... که با پیوستن به کنوانسیون مذکور نظام مالی پولی و...
کد خبر: ۷۱۲۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار