با همکاری بریتانیا، فرانسه و آلمان مطرح می شود؛
دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد داده است که به موجب آن، نام پاکستان به فهرست «تأمین کنندگان مالی تروریسم» افزوده می شود.
کد خبر: ۶۶۷۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
در پاسخ به اعتراض جایگاهداران مطرح شد؛
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می‌شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می‌شود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد صحت ندارد.
کد خبر: ۶۶۴۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
یک دادگاه استیناف در برزیل روز چهارشنبه حکم فساد و ارتشاء بانفوذترین سیاستمدار این کشور را تأیید کرد.
کد خبر: ۶۶۲۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
هیئت رئیسه مجلس لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اعلام وصول کرد.
کد خبر: ۶۵۱۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
نوبخت در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و درخواست زیاده طلبانه سازمان FATF گفت: پرچم مبارزه با تروریسم عملا روی شانه پاسداران و نیروهای مسلح ما بوده است و ما در اجرای این قانون مطابق مصالح و منافع ملی خود عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۷۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
بازپرسان فدرال آمریکا ادعا کردند که رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که با اتهام پولشویی روبروست، دارای سه گذرنامه آمریکایی بوده و با روسهای صاحب نفوذ در ارتباط است.
کد خبر: ۶۴۳۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
کاخ سفید:
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که کیفرخواستهای صادره علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» و شریک تجاری اش، هیچ ارتباطی با شخص رئیس جمهور و یا ستاد انتخاباتی وی ندارد.
کد خبر: ۶۴۳۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
کامران‌ندری، کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص‌صورت‌های مالی‌جدید بانک‌ها اظهار داشت: یکی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بود که از سال‌های پیش هم مطرح شد.
کد خبر: ۶۲۵۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
کد خبر: ۶۱۶۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
رئیس سازمان انرژی اتمی مدعی شد ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده است.
کد خبر: ۵۸۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۵۸۴۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
در برنامه هفت مطرح شد
برنامه سینمایی«هفت» شب گذشته با موضوع سینمای کودک و شبکه نمایش خانگی روی آنتن شبکه سه سیما رفت.
کد خبر: ۵۷۸۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی:
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است.
کد خبر: ۵۶۴۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۶۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پولشویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
دادگاه جنایی بحرین محاکمه شیخ عیسی قاسم را تا فراخوان شهود به دادگاه تا سوم آبان ماه به تاخیر انداخت.
کد خبر: ۵۴۵۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
دادخواه در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو:
دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشگاه کاشان گفت: تفاهم با FATF حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که باید درباره آن به شدت حساس بود.
کد خبر: ۵۳۹۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
دستگاه قضایی بحرین در بیانیه جدیدی علیه شیخ عیسی قاسم اتهام جمع‌آوری پول بدون مجوز دولتی را تکرار کرد و گفت که این مسئله به جمع‌آوری خمس مرتبط نیست.
کد خبر: ۵۳۴۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
شیخ عیسی قاسم:
شیخ عیسی قاسم تاکید کرد که حاکم مستبد بحرین با ظلم خود سرنگون خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۸۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵