معاون اول رئیس‌جمهور:

۲۵ درصد تجارت خارجی ما به صورت قاچاق انجام می‌شود

محمدرضا عارف: حدود ۲۵ درصد تجارت خارجی ما به صورت قاچاق انجام می‌شود که سهم واردات ۱۶.۹ میلیارد دلار معادل ۷۳ درصد و ۶.۴ میلیارد دلار یا ۲۷ درصد نیز میزان صادرات است. 

مجری طرح شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد:

راه‌اندازی سامانه پیامکی برای گزارش مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز

مجری طرح شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» برای گزارش مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز راه‌اندازی شد.

مستند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به مرحله تولید رسید

مستند سینمایی با موضوع بررسی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به تهیه کنندگی یکی از خبرنگاران با تجربه اقتصادی در مرحله تولید قرار گرفت.

اطلاعیه مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران درباره پرونده بابک زنجانی

با توجه به ارزش دارایی‌های منتقل شده بابک زنجانی به کشور و با عنایت به پیش‌بینی تخفیف مجازات در حکم بابک زنجانی، با درخواست عفو بابک زنجانی موافقت شد و مجازات اعدام وی به ۲۰ سال حبس کاهش پیدا کرد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:

شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی حوزه ساخت و ساز در خوزستان

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه ۳ هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد.

رای پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» صادر شد

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.

ایران پیشگام همکاری با شورای مبارزه با پولشویی بریکس

نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی، برگزار شد.

۳ میلیارد ریال پاداش سوت‌زنان تخلفات بورسی

رییس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس گفت: بیش از ۳ میلیارد ریال پاداش به سوت‌زنان تخلفات بورس پرداخت شد.

گزارش|

فروش کالای قاچاق با مجوز رسمی دولت/ کسی به فروشگاه‌های اینترنتی نظارت دارد؟

با وجود ممنوعیت واردات گروه کالاهایی مانند پوشاک و لوازم خانگی، انواع مختلف خارجی آنها در فروشگاه‌های اینترنتی دارای اینماد و مجوز فروش از سمت وزارت صمت و دیگر دستگاه‌ها، به فروش می‌رسد.

انعقاد تفاهم‌نامه مبارزه با فساد کارمندان دولت

تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.

هیچ متخلف و فاسدی را رها نمی‌کنیم

یک مقام مسوول گفت: کسانی که در گذشته هم تخلفی انجام داده بودند را رها نمی‌کنیم؛ به عنوان نمونه با دو پرونده در حوزه مبارزه با فساد که در دهه ۸۰ و ۹۰ صورت گرفته بود، برخورد کردیم.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

مطالبه مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی از دلال طلا، ارز و سکه در استان مرکزی

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ در زمینه طلا، ارز و سکه به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان در استان مرکزی خبر داد.

حمایت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مصوبه اخیر مجلس مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری

در روز‌های اخیر به دنبال اظهارنظر اشتباه یکی از نمایندگان مجلس درمورد بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شایعاتی در فضای مجازی پخش شد که صحت نداشت. به گفته این نماینده «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»

یادداشت|

مجرمان می‌توانستند کارآفرین باشند

با بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص مجرمان حوزه مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، اغلب آنان می‌توانستند در زمره بزرگ‌ترین کارآفرینان و تجار برجسته جامعه خویش باشند.

گزارش|

بازی با آمار به جای کار واقعی/ آیا سرانه وکیل در ایران در سطح مناسبی است؟

محمود حبیبی، نائب رئیس اسکودا، در یادداشتی ادعا‌هایی را ناظر به سرانه وکیل در ایران مطرح کرده و اقدام به مقایسه آن با دیگر کشور‌ها نموده است. اما به نظر میرسد منافع صنفی در این یادداشت جایگزین رعایت اصول کارشناسی و بی طرفی در ارائه آمار شده است.