پول‌شویی

پول‌شویی

آخرین اخبار:
برچسب - «پول‌شویی»
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پول‌شویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبرداد.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبرداد:
در عملیات مشترک دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان (عج) باند بین‌المللی قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» شناسایی و اعضای اصلی آن دستگیر شدند؛ شبکه‌ای که با ۳۵ زیرمجموعه میلیارد‌ها لیتر سوخت را از کشور خارج کرده بود.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۰۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

مقام مسئول سازمان مالیاتی خبر داد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۲۹۵۷۲۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶

هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های غیر دولتی، محور‌های تفحص و انتظارات خود را در جلسه‌ای به همه مدیران بانک‌های و موسسات مالی اعتباری غیر دولتی اعلام و مسیر را هم مشخص کرده است.
کد خبر: ۱۰۱۰۲۹۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

پربازدیدترین آخرین اخبار