پول‌شویی

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پول‌شویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبرداد.

در عملیات مشترک دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان (عج) باند بین‌المللی قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» شناسایی و اعضای اصلی آن دستگیر شدند؛ شبکه‌ای که با ۳۵ زیرمجموعه میلیارد‌ها لیتر سوخت را از کشور خارج کرده بود.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های غیر دولتی، محور‌های تفحص و انتظارات خود را در جلسه‌ای به همه مدیران بانک‌های و موسسات مالی اعتباری غیر دولتی اعلام و مسیر را هم مشخص کرده است.