راه‌اندازی دومین مرکز ردیابی تراکنش‌های مشکوک کشور در گرگان / پاسخگویی به ۱۱ هزار استعلام در مورد پولشویی 

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی، در آیین بهره‌برداری از دومین مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنش‌های مشکوک کشور در گرگان اظهار کرد:  در  دولت‌ها و سنوات قبل  اهتمامی جدی برای مبارزه با پولشویی در کشور جاری نبود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع به یک دغدغه برای خادمان مردم در سیستم اقتصادی دولت تبدیل شده است و تلاش می‌کنیم با بهره گیری از همه ظرفیت‌های قانونی اجازه ندهیم پول کثیف وارد چرخه اقتصادی کشور شود.  

وی ادامه داد: طی سال جاری و با استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون، هزار فرد مظنون به فعالیت پولشویی در کشور شناسایی شد و بر مبنای قانون فهرست آن‌ها برای کنترل اقدامات مالی به موسسات مالی و اعتباری کشور ابلاع تا پیگیری و محدودیت‌های لازم در دستور کار قرار بگیرد.  

وی با اشاره به ضرورت شکل گیری بانک اطلاعاتی در خصوص مبارزه با پولشویی در کشور ادامه داد: وزارت  امور اقتصادی و دارایی آمادگی دارد تا خدمات لازم را به دستگاه‌های مرتبط ارائه کند.  

معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: در همین خصوص، طی  چند ماه اخیر به ۱۱ هزار استعلام با موضوع مبارزه به پولشویی پاسخ دادیم.

خانی افزود:  دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مبارزه با پولشویی و کاهش هزینه دستگاه‌ها، از جمله کارکرد‌های موثر مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک در استان‌های کشور است.

گفتنی است،  دومین مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک کشور در این مراسم در اداره گرگان به بهره‌برداری رسید.  

قربان حاجی مشهدی، مدیرکل امور مالیاتی گلستان هم در این مراسم گفت: از سال ۱۴۰۰ و پس از شکل گیری اداره فرار مالیاتی و پولشویی در استان گلستان ۷۹۲ فقره تراکنش مشکوک با گردش مالی ۳۰۰ هزار میلیارد ریال شناسایی شد.

وی افزود: با  اهتمام بی وقفه کارشناسان امور مالیاتی استان و پس از پالایش و راستی آزمایی، برای ۳۷۹ مورد برگ مالیاتی ممتم صادر شد.  

وی ادامه داد: بر مبنای  قانون بودجه امسال،  ۳۰ هزار میلیارد ریال  در آمد مالیاتی برای استان گلستان پیش بینی شده است  که تلاش می‌شود با همراهی مردم و مودیان و بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی این مبلغ محقق شود.