بانک مرکزی با اشاره به قانون اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد: اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آن‌ها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
کد خبر: ۷۶۰۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
دادستان‌های آلمانی اتهاماتی را بر علیه مدیرعامل سابق فولکس‌واگن، مارتین وینترکورن، به علت نقش او در کلاهبرداری تقلب در آلایندگی دیزل، که به دیزل‌گیت معروف است، مطرح کرده‌اند.
کد خبر: ۷۵۸۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
گزارش | انتظارات از رئیس القضات جدید؛
مفسدین اقتصادی می‌توانند با استفاده از خلاء‌های قانونی مانند اعتبار معاملات غیررسمی، از پرداخت دیون خود شانه خالی کنند؛ بنابراین حجت الاسلام رئیسی اگر بخواهد تحولی در قوه ایجاد کند، باید جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرد.
کد خبر: ۷۵۱۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت‌های دیوار، شیپور و یا سایت‌های مشابه آن مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند.
کد خبر: ۷۴۷۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سرهنگ کارآگاه کامیار چهری، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری مجرم سابقه دار در زمینه فروش سؤالات کنکور اینبار به اتهام کلاهبرداری خبر داد.
کد خبر: ۷۴۵۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری کلاهبردار میلیاردی که توانسته بود با جلب اعتماد عمومی بیش از ۳۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کند، خبر داد.
کد خبر: ۷۳۷۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
مقامات دادستانی آمریکا اعلام کردند که ۳ بانکدار سابق دومین بانک بزرگ سوئیس، گروه کردیت‌سوئیس، به اتهام دست داشتن در کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری موزامبیک، در لندن دستگیر شده‌اند.
کد خبر: ۷۳۶۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری خبر داد که در پوشش برنده شدن شهروندان در برنامه‌ها و مسابقات رادیویی اقدام به ده‌ها فقره کلاهبرداری به ارزش بیش از یک میلیارد تومان کرده بودند.
کد خبر: ۷۳۳۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
فرمانده انتظامی استان مازندران خبرداد
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری زنی که با ارائه چک‌های فاقد اصالت و به بهانه خرید خودرو اقدام به کلاهبرداری ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی کرده بود خبر داد.
کد خبر: ۷۳۰۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به دستگیری کلاهبردار ۴۰ میلیاردی گفت: متهم خود را کارمند یکی از بانک‌های فعال کشور معرفی و با دادن وعده تهیه دلار، یورو و سکه با قیمتی به مراتب پایین‌تر کلاهبرداری می‌کرد.
کد خبر: ۷۲۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
کد خبر: ۷۱۹۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
طی اطلاعیه‌ای اعلام شد
دانشگاه فردوسی مشهد در اطلاعیه‌ای به دانشجویان و اساتید در زمینه کلاهبرداری با نام این دانشگاه هشدار داد.
کد خبر: ۷۱۵۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
دادستان تهران گفت: حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که صد تن مواد پتروشیمی‌در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی‌بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند.
کد خبر: ۷۱۲۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی پرونده یک کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به ارزش ۲۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: وجوه اخاذی شده به مردم بازگردانده می‌شود.
کد خبر: ۷۱۱۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
برخی از شرکت‌های خصوصی با استفاده از نام بیمه سلامت و با تهدید مردم اقدام بازاریابی برای صدور کارت ارایه خدمات درمانی کرده‌اند.
کد خبر: ۷۱۱۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از دستگیری ۱۸ نفر از لیدر‌ها و اعضای فعال دسیسه هرمی و کلاهبردارانه جدید با نام فایننشیال (financial) خبر داد.
کد خبر: ۷۱۰۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
رئیس همایش نقشه برداری مغز با اشاره به کلاهبرداری از بیماران با عنوان نقشه برداری از مغز گفت: وقتی من پنج سال پیش شروع به برگزاری همایش نقشه برداری مغز کرده و با همکاران دیگرم به اشاعه این علم پرداختیم هدفمان آشانا شدن پزشکان و محققین با فناوری‌های پیچیده این علم در درک مغز و بیماری‌های مربوطه بود.
کد خبر: ۷۱۰۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
جانشین سرکلانتری ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقی خبر داد که از سادگی و غفلت شهروندان سوءاستفاده کرده و موجودی حساب آن‌ها را خالی می‌کرد.
کد خبر: ۷۰۹۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات «حمید باقری درمنی»؛
نماینده دادستان بیان داشت: اظهارات متهم در مورد اقدام سابقه کیفری درست نیست، لازم به ذکر است بگویم پرونده وی در خصوص شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح بوده و حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برای آن اعلام شده است.
کد خبر: ۷۰۷۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده حمید باقری درمنی
متهم به افساد فی الارض گفت: شرکت فجرگستر نوین ۱۱ میلیارد چک با رسید برای ۱۸ هزار تن قیر پرداخت کرده است، اما چگونه است برای ۷۶ هزار تن قیر مورد ادعای شرکت نفت جی هیچ رسیدی وجود ندارد؟
کد خبر: ۷۰۷۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱