برچسب ها - اتهام پولشویی

برچسب ها - اتهام پولشویی

برچسب ها
وکیل حسین هدایتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلش توضیحاتی داد.
کد خبر: ۷۶۱۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

علیپور در گفتگو با دانشجو:
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد گفت: اظهارات ظریف در مورد پولشویی جز اینکه به دشمن کد می‌دهد تا فشار بیشتری به دولت و و مجلس برای تصویب FATF وارد کنند، فایده دیگری ندارد.
کد خبر: ۷۲۴۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۶۲۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

رویترز:
یک نهاد مبارزه با پول‌شویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۲۰۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه رهبران، شخصیت‌ها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و عدم پرداخت مالیات مشغول بوده‌اند.
کد خبر: ۴۹۸۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

اسناد محرمانه ای که به تازگی به مطبوعات درز کرده ابعاد جدید و بی سابقه ای را از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند نشان می دهد.
کد خبر: ۴۹۸۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

با وجود اعلام دولت مبنی بر لغو تحریم‌ها؛
در حالی که دولت ادعا می‌کند تمامی تحریم‌های اروپا و آمریکا از روز اجرای برجام تعلیق شده، دو تحریم آمریکا در خصوص ریسک پولشویی و تحریم مبادلات دلاری ایران، دشواری‌های جدی بر سر راه تجارت خارجی با ایران ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۸۳۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

خط‌ و نشان پورمحمدی برای بانک‌ها؛
وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۸۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

فرماندار ویژه گنبدکاووس خبر داد
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۷۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

دادگاهی در ایتالیا به اتهام پولشویی پرونده‌ای را علیه پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جریان انداخته است.
کد خبر: ۴۶۷۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

دادگاهی در ایتالیا به اتهام پولشویی پرونده‌ای را علیه پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جریان انداخته است.
کد خبر: ۴۶۷۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

آخرین اخبار