مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد گفت: اظهارات ظریف در مورد پولشویی جز اینکه به دشمن کد میدهد تا فشار بیشتری به دولت و و مجلس برای تصویب FATF وارد کنند، فایده دیگری ندارد.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان میدهد چگونه رهبران، شخصیتها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی، دور زدن تحریمها و عدم پرداخت مالیات مشغول بودهاند.
در حالی که دولت ادعا میکند تمامی تحریمهای اروپا و آمریکا از روز اجرای برجام تعلیق شده، دو تحریم آمریکا در خصوص ریسک پولشویی و تحریم مبادلات دلاری ایران، دشواریهای جدی بر سر راه تجارت خارجی با ایران ایجاد کرده است.
وزیر دادگستری، برای برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامیتان را اعلام میکنیم.