صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
کد خبر: ۱۲۲۳۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
یادداشت روز کیهان/
دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی کشورمان بعد از حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی که باتفاق آقایان مخبر و فرزین صورت گرفته بود، به خبرنگاران گفت «پشت پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد».
کد خبر: ۱۰۶۳۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
وزیر اطلاعات گفت: تاکنون ۲۰ نفر از اخلالگران ارزی دستگیر شده و این روند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۰۵۲۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از اجرای طرح برخورد با اخلالگران بازار ارز و دستگیری ۱۳ دلال ارزی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۵۱۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
سخنگوی فراجا خبرداد؛
سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی از دستگیری ۱۶ سرشاخه اصلی و اخلالگر ارز فردایی و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۴۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران گفت:حدود ۸۴۰ حساب اخلالگران بازار ارز مسدود شده است و این روند برخوردی ادامه دارد.
کد خبر: ۹۸۲۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
در نیمه ابتدایی سال جاری، یکی از قاچاقچیان ارز که در زمینه «خرید و فروش ارز» و «صدور حواله‌های ارزی غیرمجاز» فعالیت داشته است، پس از شناسایی با دستور مرجع قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۸۰۲۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
وزارت اطلاعات اعلام کرد
وزارت اطلاعات اعلام کرد: ۱۲ نفر از عوامل اخلال در بازار ارز، به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان‌های قزوین، تهران و مازندران دستگیر شدند.
کد خبر: ۷۳۷۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷