اطلاعات مالی

بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۱۳۶۹۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۴

گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

کد خبر: ۱۲۸۳۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.

کد خبر: ۱۲۸۱۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

سازمان بورس: استقلال و پرسپولیس ملزم به افشای اطلاعات مالی هستند

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گقت: زمانی که بحث عرضه اولیه سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح شد، هر دو باشگاه ملزم شدند تا اطلاعات و گزارش‌های مالی خود را مطابق با قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های موجود افشا کنند.

کد خبر: ۱۲۶۱۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

فعالیت بانکی یک شرکت پرداخت‌یاری بدون مجوز

پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.

کد خبر: ۱۲۵۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷