رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۱۲۸۳۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۲۸۱۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گقت: زمانی که بحث عرضه اولیه سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح شد، هر دو باشگاه ملزم شدند تا اطلاعات و گزارش‌های مالی خود را مطابق با قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های موجود افشا کنند.
کد خبر: ۱۲۶۱۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۵۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۵۱۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد
بهروز رحیمی در سیزدهمین همایش هم‌اندیشی مدیران مالی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته که با حضور ذی‌حسابان دیوان محاسبات کشور برگزار شد، تجمیع اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری برای منافع مردم در نظام سلامت را حائز اهمیت دانست.
کد خبر: ۱۰۸۸۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری امضای تفاهم‌نامه‌ای بلندمدت میان معاونت علمی و سازمان بورس و اوراق بهادار را زمینه مناسبی برای توسعه بازار بورس دانش‌بنیان‌ها دانست.
کد خبر: ۱۰۶۷۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
دسترسی به اطلاعات بانکی در انجام آزمون وسع به معنای ممیزی حساب و اطلاعات مالی توسط نیروی انسانی نیست.
کد خبر: ۸۰۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
سازمان بسیج حقوق دانان کشور از پویش مردمی شفافیت اطلاعات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی حمایت کرد.
کد خبر: ۴۸۷۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵