معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند، گفت: در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان می‌توانیم مبادلات بانکی انجام دهیم.
کد خبر: ۸۱۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
سلیمی نمین:
کارشناس مسائل سیاسی گفت: ما باید به صورت مشروط به کنوانسیون بپیوندیم، یعنی ابتدا باید تحریم‌ها برداشته شود، سپس عضو FATF شویم.
کد خبر: ۸۱۶۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیش‌بینی اینکه لوایح مربوط به FATF در این مجمع رأی نمی‌آورد، گفت: نه با برجام ایران بهشت شد و نه با رد لوایح FATF ایران جهنم می‌شود.
کد خبر: ۸۱۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پمپئو می‌گوید CFT باید بدون تاخیر تصویب شود و کسانی در داخل همان خواسته را پژواک می‌دهند.
کد خبر: ۸۱۴۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه عضویت در FATF راه تنفس اقتصاد کشور را می‌بندد، گفت: این اقدام باعث می‌شود حتی تحریم‌های جدید بر علیه ما وضع شود.
کد خبر: ۸۱۴۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
به شکلی ساده و روان در دوخط درباره ماهیت لوایح cft و پالرمو بخوانید.
کد خبر: ۸۱۴۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تحلیل واقعه از زبان فنی
به زبان ساده پول استراماچونی توسط صرافی‌ها و با بسته‌های ۳ تا ۴ هزار دلاری از منابع متعدد به حساب او واریز شده است لکن به دلیل تشخیص FIU ایتالیا این پول‌ها در حساب او بلوکه شده است، دلیل اصلی مشکل استراماچونی این نیست که طرف ایرانی استاندارد‌های FATF را نپذیرفته بلکه مشکل اش این است که ایتالیا استاندارد‌ها را پذیرفته و اعمال کرده است.
کد خبر: ۸۱۴۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
گزارش|
درحالی که بسیاری از حامیان FATF عدم اجرای استاندارد‌های FATF را عامل خودتحریمی معرفی می‌کنند، گزارش FATF از ترکیه و توبیخ این کشور به خاطر نقض تحریم‌های ایران، نشان می‌دهد FATF باعث خودتحریمی و بستن مسیر‌های دور زدن تحریم خواهد شد!
کد خبر: ۸۱۴۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
گزارش|
موضوع پالرمو در مهرماه گذشته، فرصت یکساله‌اش به پایان رسیده است. در صورتی که دولت بخواهد بر بررسی مجدد این لایحه تاکید کند، در واقع درخواستی غیرقانونی از این نهاد صورت گرفته است.
کد خبر: ۸۱۳۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
یادداشت|
در حالی که حامیان FATF تلاش می‌کنند تا با ارتباط دادن ماجرای استراماچونی به FATF مطالبه‌ای مردمی برای پیشبرد لوایح مرتبط آن، ایجاد کنند، اما واقعیت این است که این ماجرا باعث فهم بهتر آثار زیان‌بار لوایح FATF بر سفره معیشت مردم شده است!
کد خبر: ۸۱۲۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
نقوی حسینی:
نماینده مردم ورامین گفت: ایران چه لوایح اف‌ای تی اف را تصویب کند و چه نکند و همچنین چه در لیست سیاه اف‌ای تی باشیم یا اینکه نباشیم، تحریم‌های ثانویه نمی‌گذارند جمهوری اسلامی ایران عملیات اقتصادی انجام دهد.
کد خبر: ۸۰۲۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
به نظر میرسد پرونده FATF به یک نقطه انسداد رسیده است، اما با تحلیل مباحث فنی میتوان گفت ریشه اساسی این مشکل این است که هیچ کلان تصویری از آینده اقتصاد خودمان نداریم، به نوعی نمیدانیم FATF در کجای پازل آینده ماست.
کد خبر: ۸۰۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
در گفتگو با «دانشجو» مطرح شد؛
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر به ابهامات مجمع تشخیص پاسخ دهد تا مجمع بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
کد خبر: ۸۰۰۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
یادداشت|
اخیراً پس از گذشت یک سال از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار نظر‌های متفاوتی در رابطه با اجرا یا از دستور کار خارج شدن این لایحه مطرح شده است.
کد خبر: ۸۰۰۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعمل‌هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
کد خبر: ۸۰۰۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
وزیر کشور گفت: آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.
کد خبر: ۷۹۹۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
کد خبر: ۷۹۸۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت:
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارجاع لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی ( پالرمو ) در مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس بود.
کد خبر: ۷۹۸۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
محسن رضایی:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.
کد خبر: ۷۹۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مجمع رسیدگی به پالرمو را متوقف کرد تا تحریم‌های آمریکا برداشته شود، گفت: یکسال از ارجاع لایحه به مجلس می‌گذرد و تحریم‌ها برداشته نشد، بنابراین این لایحه بر اساس نظر شورای نگهبان رد شده تلقی می‌شود.
کد خبر: ۷۹۷۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲