معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۶۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
باشگاه دانشجویان/
چندی پیش در خبرها شنیده شد بانک‌های سپه و ملت، در راستای اجرای تعهدات FATF بر سایر بانک‌ها پیش دستی کرده و از ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم الانبیا، صداوسیما و ۸۷ شخص حقیقی سر باز زده اند...................
کد خبر: ۵۴۴۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
رویترز:
یک نهاد مبارزه با پولشویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۲۰۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
دادستان تهران در نخستین نشست هم‌اندیشی مبارزه با جرم پولشویی:
دادستان تهران گفت: بابک زنجانی یک متهم بزرگ است که محاکمه شده و امیدواریم دادگاه زودتر حکم را صادر کند، ما صدها جلد پرونده دادیم و محاکمه دو ماه به طول انجامید و می‌گوید که زنجانی بدهکار است که این‌ها فرافکنی است.
کد خبر: ۴۹۲۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰