مبارزه با جرم پول‌شویی

مبارزه با جرم پول‌شویی

آخرین اخبار:
برچسب - «مبارزه با جرم پول‌شویی»

باشگاه دانشجویان/
چندی پیش در خبرها شنیده شد بانک‌های سپه و ملت، در راستای اجرای تعهدات FATF بر سایر بانک‌ها پیش دستی کرده و از ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم الانبیا، صداوسیما و ۸۷ شخص حقیقی سر باز زده اند...................
کد خبر: ۵۴۴۵۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


دادستان تهران در نخستین نشست هم‌اندیشی مبارزه با جرم پول‌شویی:
دادستان تهران گفت: بابک زنجانی یک متهم بزرگ است که محاکمه شده و امیدواریم دادگاه زودتر حکم را صادر کند، ما صدها جلد پرونده دادیم و محاکمه دو ماه به طول انجامید و می‌گوید که زنجانی بدهکار است که این‌ها فرافکنی است.
کد خبر: ۴۹۲۶۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

پربازدیدترین آخرین اخبار