فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه‌ای در قم، گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ نفر برداشت کرده است.
کد خبر: ۸۱۹۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
گزارش ویژه دانشجو؛
اعمال این سقف به لحاظ فنی پیچیدگی‌های بسیار دارد و چیزی بسیار بیشتر از ابلاغ یک دستورالعمل ساده است، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر چگونگی ارتباط حساب مبدا و مقصد و انتقالات درون بانکی ...
کد خبر: ۷۲۸۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
طالبی در گفتگو با دانشجو:
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی گفت: بانک مرکزی خود را ملزم به تبعیت از FATF کرده و خود تحریمی نهاد‌های داخلی از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و وزرات دفاع کلید خواهد خورد.
کد خبر: ۷۱۳۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
در برنامه تیتر امشب مطرح شد
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.
کد خبر: ۷۱۱۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
توکلی در دانشگاه تهران:
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: نهاوندیان، سیف و وزارت بهداشت از جمله افرادی هستند که از بخش خصوصی در دولت مسئولیت گرفته‌اند و در معرض فساد قرار دارند.
کد خبر: ۶۸۱۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
ظهرنویسی بدون امکان رهگیری و همچنین صدور چک حامل، این برگه را تبدیل به ابزاری مناسب برای پولشویی کرده است.
کد خبر: ۶۷۰۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
بنیاد خیریه محیط زیستی لئوناردو دی کاپریو متهم به داشتن ارتباط با جریان پولشویی بزرگ مالزیایی شد.
کد خبر: ۵۳۴۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
وزیر اقتصاد گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته‌اند، در حال در نظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۳۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
جریان پول کثیف در اقتصاد کشور
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
کد خبر: ۳۹۰۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
با حکم رحمانی‌فضلی
وزیر کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور مأموریت داد تا کارگروهی برای مبارزه با پولشویی تشکیل دهد.
کد خبر: ۲۹۰۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی گفت: مجرم زندانی که با تشکیل باندی در داخل زندان اقدام به کلاهبرداری از ۸۰ نفر به شیوه کارت به کارت نموده بود شناسایی شد.
کد خبر: ۲۷۴۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۰