پول شویی

پول شویی

آخرین اخبار:
برچسب - «پول شویی»

نه پولشویی گسترده داریم نه با FATF مشکلی حل می‌شود/ یک اقدام موفق و به موقع از سوی بانک مرکزی
گزارش ویژه دانشجو؛
اعمال این سقف به لحاظ فنی پیچیدگی‌های بسیار دارد و چیزی بسیار بیشتر از ابلاغ یک دستورالعمل ساده است، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر چگونگی ارتباط حساب مبدا و مقصد و انتقالات درون بانکی ...
کد خبر: ۷۲۸۲۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

بانک مرکزی خود را ملزم به تبعیت از FATF کرده است/ نمایندگان رفتار انقلابی از خود نشان دهند
طالبی در گفتگو با دانشجو:
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی گفت: بانک مرکزی خود را ملزم به تبعیت از FATF کرده و خود تحریمی نهاد‌های داخلی از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و وزرات دفاع کلید خواهد خورد.
کد خبر: ۷۱۳۷۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست
در برنامه تیتر امشب مطرح شد
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پول‌شویی در بازار‌های مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.
کد خبر: ۷۱۱۹۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قالیباف به من گفت «املاک نجومی را بررسی کن؛ مدیونی به من رحم کنی»/ نهاوندیان، سیف و وزارت‌بهداشت در معرض فسادند
توکلی در دانشگاه تهران:
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: نهاوندیان، سیف و وزارت بهداشت از جمله افرادی هستند که از بخش خصوصی در دولت مسئولیت گرفته‌اند و در معرض فساد قرار دارند.
کد خبر: ۶۸۱۶۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹




جریان پول کثیف در اقتصاد کشور
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
کد خبر: ۳۹۰۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱


رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی گفت: مجرم زندانی که با تشکیل باندی در داخل زندان اقدام به کلاهبرداری از ۸۰ نفر به شیوه کارت به کارت نموده بود شناسایی شد.
کد خبر: ۲۷۴۰۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۰

پربازدیدترین آخرین اخبار