پولشویی گسترده در دانمارک، یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF افشا شد.
کد خبر: ۷۲۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه (۱۴ اکتبر) به مدت شش روز در پاریس برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۷۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
کد خبر: ۷۱۶۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
گزارش | هرآنچه درباره FATF باید بدانید
در حالی حامیان FATF ادعا می‌کنند که با تصویب کنوانسیون‌هایی مانند مقابله با تامین مالی تروریسم، تحریم‌ها کاهش یافته و بانک‌های خارجی با ایران همکاری خواهند کرد که آمریکا نیز به شدت به دنبال تصویب این کنوانسیون‌ها در ایران است!
کد خبر: ۷۱۱۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
دولت در نظر دارد که تا پایان شهریور ماه سال جاری چهار لایحه که مربوط به «پول شویی» و «تامین مالی تروریسم» را در مجلس به تصویب برساند؛ لوایحی که از نظر دولت گامی برای بهبود سرمایه گذاری خارجی است.
کد خبر: ۶۸۴۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
امروز در حالی کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بارأی مثبت ۱۲۹ تن از نمایندگان تصویب شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند اجرای این طرح در کشور می‌تواند وضعیت اقتصادی را بدتر از پیش کند.
کد خبر: ۶۸۳۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸