لایحه پولشویی

وزیر کشور گفت: آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.

کد خبر: ۷۹۹۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.

کد خبر: ۷۹۸۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

محسن رضایی:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.

کد خبر: ۷۹۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

آیت الله هاشمی شاهرودی در پاسخ به آیت الله جنتی اعلام کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نظر این مجمع درباره لایحه پالرمو را اعلام کرد.

کد خبر: ۶۹۷۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶