fatf - صفحه 11

fatf - صفحه 11

آخرین اخبار:
برچسب - «fatf»


مشکل استراماچونی از همه جا آب خورد به جز FATF
تحلیل واقعه از زبان فنی
به زبان ساده پول استراماچونی توسط صرافی‌ها و با بسته‌های ۳ تا ۴ هزار دلاری از منابع متعدد به حساب او واریز شده است لکن به دلیل تشخیص FIU ایتالیا این پول‌ها در حساب او بلوکه شده است، دلیل اصلی مشکل استراماچونی این نیست که طرف ایرانی استاندارد‌های FATF را نپذیرفته بلکه مشکل اش این است که ایتالیا استاندارد‌ها را پذیرفته و اعمال کرده است.
کد خبر: ۸۱۴۶۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

جزئیات جدید از خطر معیشتی FATF برای مردم / مجمع تشخیص زیر بار خودتحریمی نرود
گزارش|
درحالی که بسیاری از حامیان FATF عدم اجرای استاندارد‌های FATF را عامل خودتحریمی معرفی می‌کنند، گزارش FATF از ترکیه و توبیخ این کشور به خاطر نقض تحریم‌های ایران، نشان می‌دهد FATF باعث خودتحریمی و بستن مسیر‌های دور زدن تحریم خواهد شد!
کد خبر: ۸۱۴۴۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


فشار بی‌منطق دولت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام/ مهلت رسیدگی به پالرمو منقضی شده
گزارش|
موضوع پالرمو در مهرماه گذشته، فرصت یکساله‌اش به پایان رسیده است. در صورتی که دولت بخواهد بر بررسی مجدد این لایحه تاکید کند، در واقع درخواستی غیرقانونی از این نهاد صورت گرفته است.
کد خبر: ۸۱۳۷۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پروژه انتخاباتی FATF
گزارشی درباره مهم‌ترین ابهامات لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی و آنچه دولت درباره FATF پنهان می‌کند.
کد خبر: ۸۱۳۵۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷



نقوی‌حسینی: عدم تصویب FATF اثری بر فعالیت‌ اقتصادی ما نمی‌گذارد/ دیگر نمی‌توانند محدودیت جدیدی اعمال کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: عدم تصویب لوایح مدنظر FATF و اتمام مهلت آنها به ایران اثری بر روی تحریم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ما نمی‌گذارد، چون دیگر نمی‌توانند محدودیت جدیدی برای ما اعمال کنند.
کد خبر: ۸۱۲۷۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

 بازگشت ایران به لیست سیاه FATF تکذیب شد
با اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پی شایعاتی مبنی بر بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، بازگشت ایران به این لیست را تکذیب کرد.
کد خبر: ۸۱۲۶۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

استراماچونی هم طلبکار از روحانی / مردم آثار زیان‌بار مذاکره را بهتر فهمیدند
یادداشت|
در حالی که حامیان FATF تلاش می‌کنند تا با ارتباط دادن ماجرای استراماچونی به FATF مطالبه‌ای مردمی برای پیشبرد لوایح مرتبط آن، ایجاد کنند، اما واقعیت این است که این ماجرا باعث فهم بهتر آثار زیان‌بار لوایح FATF بر سفره معیشت مردم شده است!
کد خبر: ۸۱۲۶۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

پورمختار: شاید روی کاغذ در لیست سیاه نباشیم، اما عملا در لیست سیاه FATF قرار داریم
نماینده مردم کبودرآهنگ گفت: اینکه عده‌ای بگویند اگر ما این لوایح رانپذیریم به لیست سیاه اف‌ای تی اف می‌رویم جای بسی تعجب دارد؛ چرا که ما الان شاید بر روی کاغذ در لیست سیاه نباشیم، اما عملا در لیست سیاه هستیم، چون که مراودات پولی و بانکی ما بسته است.
کد خبر: ۸۱۲۰۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

پذیرفتن FATF، هدیه دادن تله به خود است
بهادری جهرمی در دانشگاه شهید بهشتی:
ویژه برنامه بررسی حقوقی FATF،با حضور علی بهادری جهرمی استاد دانشگاه و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
کد خبر: ۸۰۸۱۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

مصری: یک بار به برجام اعتماد کردم و نتیجه آن را دیدم / دیگر حاضر نیستم مجددا به FATF اعتماد کنم
در گفتگو با «دانشجو»
نائب رئیس مجلس گفت: بنده از جمله افرادی بودم که به برجام اعتماد و آن را امضا کردم اما چون از اعتمادم سوءاستفاده شد مجددا این اعتماد را نمی کنم. هرکسی هم اختیار خودش را دارد.
کد خبر: ۸۰۷۰۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵



FATF، اولین و آخرین بهانه غربی‌ها نخواهد بود
یادداشت دانشجویی|
چگونه می‌توانیم بپذیریم کشور‌هایی که دشمنی‌شان برای ملت و کشور ایران ثابت شده است، با پذیرش معاهده FATF دست از دشمنی خویش برمی‌دارند و دیگر بهانه‌ای برای دشمنی نخواهند داشت؟!
کد خبر: ۸۰۴۵۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

FATF در شرایط تحریم بلای همکاری است نه ضرورت
گزارش| نقدی بر سخنان معاون وزارت خارجه
در سایه تحریم‌های ظالمانه آمریکا، پیوستن به FATF نه تنها به تسهیل مراودات بانکی ایران با کشور‌های دیگر کمکی نمی‌کند بلکه موجب اشراف اطلاعاتی دشمنان و فشار بیشتر بر اقتصاد و تجارت کشور می‌شود.
کد خبر: ۸۰۴۴۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


پربازدیدترین آخرین اخبار