معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۶۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پولشویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
دادگاه جنایی بحرین محاکمه شیخ عیسی قاسم را تا فراخوان شهود به دادگاه تا سوم آبان ماه به تاخیر انداخت.
کد خبر: ۵۴۵۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
دادخواه در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو:
دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشگاه کاشان گفت: تفاهم با FATF حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که باید درباره آن به شدت حساس بود.
کد خبر: ۵۳۹۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
دستگاه قضایی بحرین در بیانیه جدیدی علیه شیخ عیسی قاسم اتهام جمع‌آوری پول بدون مجوز دولتی را تکرار کرد و گفت که این مسئله به جمع‌آوری خمس مرتبط نیست.
کد خبر: ۵۳۴۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
شیخ عیسی قاسم:
شیخ عیسی قاسم تاکید کرد که حاکم مستبد بحرین با ظلم خود سرنگون خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۸۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
حمله داری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور نجف آباد گفت: پیوستن به FATF در این برهه حساس یک اشتباه سیاسی و دیپلماتیک است، که آسیب‌ها و محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری و تعامل با گروه‌های مقاومت به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۵۲۴۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
دادستانی اسرائیل دستور آغاز تحقیقات در ارتباط با آنچه جرایم پولشویی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی خوانده می‌شود، را صادر کرد.
کد خبر: ۵۲۴۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
فتح الله‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: عدم شفافیت در FATF دست ما را برای حمایت از ملت‌های مستضعف و مظلوم عالم می‌بندد.
کد خبر: ۵۲۳۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت: برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
رویترز:
یک نهاد مبارزه با پولشویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۲۰۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
یکی از مقامات سابق آرژانتین به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد.
کد خبر: ۵۱۸۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی خبر داد
گزارش جدید منتشر شده از افزایش تعداد اسرائیلی‌های حاضر در لیست پاناما حکایت دارد.
کد خبر: ۵۰۹۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
دادستانی کل آرژانتین کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق این کشور را به پولشوئی متهم کرد.
کد خبر: ۵۰۰۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه رهبران، شخصیت‌ها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی ، دور زدن تحریم‌ها و عدم پرداخت مالیات مشغول بوده‌اند.
کد خبر: ۴۹۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
اسناد محرمانه ای که به تازگی به مطبوعات درز کرده ابعاد جدید و بی سابقه ای را از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند نشان می دهد.
کد خبر: ۴۹۸۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: همه دفاتر اسناد رسمی در سال آینده(۱۳۹۵) الکترونیکی می شود.
کد خبر: ۴۹۵۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
با وجود اعلام دولت مبنی بر لغو تحریم‌ها؛
در حالی که دولت ادعا می‌کند تمامی تحریم‌های اروپا و آمریکا از روز اجرای برجام تعلیق شده، دو تحریم آمریکا در خصوص ریسک پولشویی و تحریم مبادلات دلاری ایران، دشواری‌های جدی بر سر راه تجارت خارجی با ایران ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۸۳۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
خط و نشان پورمحمدی برای بانک‌ها؛
وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۸۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
فرماندار ویژه گنبدکاووس خبر داد
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵