پولشویی - صفحه 12

پولشویی - صفحه 12

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
پرچم مبارزه با تروریسم روی شانه پاسداران جمهوری اسلامی بوده است/ در قانون مبارزه با پولشویی مطابق منافع ملی عمل خواهیم کرد
نوبخت در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و درخواست زیاده طلبانه سازمان FATF گفت: پرچم مبارزه با تروریسم عملا روی شانه پاسداران و نیروهای مسلح ما بوده است و ما در اجرای این قانون مطابق مصالح و منافع ملی خود عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۷۶۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ دارای سه گذرنامه آمریکایی است!
بازپرسان فدرال آمریکا ادعا کردند که رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که با اتهام پولشویی روبروست، دارای سه گذرنامه آمریکایی بوده و با روسهای صاحب نفوذ در ارتباط است.
کد خبر: ۶۴۳۸۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

کیفرخواست «منفورت» هیچ ارتباطی به «دونالد ترامپ» ندارد!
کاخ سفید:
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که کیفرخواستهای صادره علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» و شریک تجاری اش، هیچ ارتباطی با شخص رئیس جمهور و یا ستاد انتخاباتی وی ندارد.
کد خبر: ۶۴۳۳۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

جلوگیری از ایجاد مافیای بین‌المللی و تبهکاران مالی با اجرای FATF
کامران‌ندری، کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص‌صورت‌های مالی‌جدید بانک‌ها اظهار داشت: یکی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بود که از سال‌های پیش هم مطرح شد.
کد خبر: ۶۲۵۶۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱


رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۵۸۴۸۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵


مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی:
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است.
کد خبر: ۵۶۴۰۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷


گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت‌: مبارزه با پول‌شویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پول‌شویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵


دادخواه در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو:
دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشگاه کاشان گفت: تفاهم با FATF حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که باید درباره آن به شدت حساس بود.
کد خبر: ۵۳۹۷۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

دستگاه قضایی بحرین در بیانیه جدیدی علیه شیخ عیسی قاسم اتهام جمع‌آوری پول بدون مجوز دولتی را تکرار کرد و گفت که این مسئله به جمع‌آوری خمس مرتبط نیست.
کد خبر: ۵۳۴۰۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

شیخ عیسی قاسم:
شیخ عیسی قاسم تاکید کرد که حاکم مستبد بحرین با ظلم خود سرنگون خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۸۶۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

حمله داری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور نجف آباد گفت: پیوستن به FATF در این برهه حساس یک اشتباه سیاسی و دیپلماتیک است، که آسیب‌ها و محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری و تعامل با گروه‌های مقاومت به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۵۲۴۹۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵



سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت:‌ برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

پربازدیدترین آخرین اخبار