پولشویی - صفحه 11

پولشویی - صفحه 11

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»


درخواست عمران خان از انگلیس و امارات برای بازگرداندن منابع مالی پاکستان
رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان گفت: انگلیس و امارات متحده عربی برای بازگرداندن منابع مالی مردم پاکستان که از طریق فساد و پولشویی به این کشور‌ها منتقل شده است، همکاری کنند.
کد خبر: ۷۰۱۵۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد +بیانیه کامل
گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۶۹۴۲۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹








احتمال خروج لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» از دستور کار مجلس/ تصویب لوایح سه گانه FATF نوعی خودتحریمی است
نقوی حسینی در گفتگو با «دانشجو» :
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به نظر می رسد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شود.
کد خبر: ۶۸۳۹۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

«پولشویی» به مبادله عوایدی به منظور کتمان کردن منشأ مجرمانه اطلاق می‌شود
بر اساس مصوبه امروز مجلس
طبق مصوبه امروز مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.
کد خبر: ۶۸۳۸۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


تمام مصارف ارزی کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌کنیم
معاون رییس جمهور:
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مردم به ویژه تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان نگران نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می کند.
کد خبر: ۶۷۷۵۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲


بانک مرکزی: وجوه تراکنش‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت واریز می‌شود
در پاسخ به اعتراض جایگاهداران مطرح شد؛
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می‌شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می‌شود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد صحت ندارد.
کد خبر: ۶۶۴۶۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴



پربازدیدترین آخرین اخبار