پولشویی - صفحه 11

پولشویی - صفحه 11

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»





احتمال خروج لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» از دستور کار مجلس/ تصویب لوایح سه گانه FATF نوعی خودتحریمی است
نقوی حسینی در گفتگو با «دانشجو» :
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به نظر می رسد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شود.
کد خبر: ۶۸۳۹۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

«پولشویی» به مبادله عوایدی به منظور کتمان کردن منشأ مجرمانه اطلاق می‌شود
بر اساس مصوبه امروز مجلس
طبق مصوبه امروز مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.
کد خبر: ۶۸۳۸۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


تمام مصارف ارزی کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌کنیم
معاون رییس جمهور:
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مردم به ویژه تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان نگران نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می کند.
کد خبر: ۶۷۷۵۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲


در پاسخ به اعتراض جایگاهداران مطرح شد؛
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می‌شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می‌شود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد صحت ندارد.
کد خبر: ۶۶۴۶۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴



نوبخت در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و درخواست زیاده طلبانه سازمان FATF گفت: پرچم مبارزه با تروریسم عملا روی شانه پاسداران و نیروهای مسلح ما بوده است و ما در اجرای این قانون مطابق مصالح و منافع ملی خود عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۷۶۱۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ دارای سه گذرنامه آمریکایی است!
بازپرسان فدرال آمریکا ادعا کردند که رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که با اتهام پولشویی روبروست، دارای سه گذرنامه آمریکایی بوده و با روسهای صاحب نفوذ در ارتباط است.
کد خبر: ۶۴۳۸۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

کیفرخواست «منفورت» هیچ ارتباطی به «دونالد ترامپ» ندارد!
کاخ سفید:
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که کیفرخواستهای صادره علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» و شریک تجاری اش، هیچ ارتباطی با شخص رئیس جمهور و یا ستاد انتخاباتی وی ندارد.
کد خبر: ۶۴۳۳۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

جلوگیری از ایجاد مافیای بین‌المللی و تبهکاران مالی با اجرای FATF
کامران‌ندری، کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص‌صورت‌های مالی‌جدید بانک‌ها اظهار داشت: یکی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بود که از سال‌های پیش هم مطرح شد.
کد خبر: ۶۲۵۶۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱


پربازدیدترین آخرین اخبار