دادگاهی در ایتالیا به اتهام پولشویی پرونده‌ای را علیه پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جریان انداخته است.
کد خبر: ۴۶۷۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نائب رئیس اتاق چین گفت: بخشی از این کالاها به ویژه در زمان تحریم در سواحل جنوبی خلیج فارس و از طریق منطقه آزاد، قاچاق و یا گمرک بوده است. در اتاق ایران و چین کارمان تثبیت و تشویق تجارت بین ایران و چین است.
کد خبر: ۴۳۱۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
وزیرکشور خواستارشد:
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به سران شبکه‌های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع‌بندی کنند.
کد خبر: ۴۰۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
در دیدار با رئیس خاورمیانه صندوق بین المللی پول مطرح شد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ در جلسه ناهار کاری رئیس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین المللی پول شرکت کرد.
کد خبر: ۴۰۳۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
وکیل مدافع مهدی هاشمی مدعی شد پرونده وی مشکل اقتصادی ندارد و سیاسی است.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
جریان پول کثیف در اقتصاد کشور
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
کد خبر: ۳۹۰۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایلام:
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایلام گفت: پول کثیف و پولشویی به عنوان مصادیق فساد در حال جویدن بنیان‌های اقتصادی و اداری ایران است.
کد خبر: ۳۹۰۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
با دستور بانک مرکزی:
بانک مرکزی اعلام کرد: بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند.
کد خبر: ۳۸۵۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
روی خط الکامپ- 11
در آخرین روز از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از سامانه‌های مبارزه با تخلفات رانندگی و پولشویی رونمایی شد.
کد خبر: ۳۷۴۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
شنبه و به ریاست قاضی مقیسه؛
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی روز شنبه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۶۶۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۹
ورزش در این هفته از دریچه «خبرگزاری دانشجو»؛
رانت‌خواری و استفاده ابزاری از برند تیم‌ها جایگزین پولشویی و فرار مالیاتی، بی‌اخلاقی بازیکنان فوتبال و تلاش مدیران برای سرپوش گذاشتن بر رفتار فوتبالیست‌ها، سقف بودجه و راه‌های دور زدن آن و .... از اهم اخبار ورزشی هفته گذشته بود.
کد خبر: ۳۲۰۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۹
گزارش/ حال و روز این روزهای خصوصی‌سازی در فوتبال؛
بازگشت دوباره سرمایه‌داران به فوتبال در این روزها معنای دیگری دارد؛ این بار خبری از پولشویی یا معافیت مالیاتی نیست، بلکه این افراد دنبال کسب عنوان و ایجاد رانت برای خود هستند.
کد خبر: ۳۱۹۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
بابک زنجانی در صفحه شخصی خود در فیس بوک به نامه نمایندگان مجلس درباره خود واکنش نشان داد و نوشت: اگراز خودم می‌خواستید با کمال میل و افتخار با مدرک و دلیل نشان می‌دادم جرثومه نیستم و یک قهرمان بودم.
کد خبر: ۲۸۳۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۵