رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبرداد:
کشف بزرگترین شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت در هرمزگان پس از دو سال رصد اطلاعاتی+جزئیات
در عملیات مشترک دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان (عج) باند بینالمللی قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» شناسایی و اعضای اصلی آن دستگیر شدند؛ شبکهای که با ۳۵ زیرمجموعه میلیاردها لیتر سوخت را از کشور خارج کرده بود.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند سازمانیافته و کلانِ قاچاق بینالمللی سوخت، موسوم به طوفان، با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبرداد.
وی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله همهجانبه با قاچاق سوخت اظهارکرد: با اقدامات صورتگرفته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات هرمزگان و پس از نزدیک به دو سال کار شبانهروزی اطلاعاتی و عملیاتی در سطوح داخلی و بینالمللی، یک باند بزرگ و سازمانیافته با نام طوفان که توسط سرشبکههای داخلی و خارجی هدایت میشد شناسایی و تعدادی از متهمان آن دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: در زیرمجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمانیافته دیگر فعالیت میکردند پس از شناسایی سرشبکهها و رصد فعالیتهای آنان مشخص شد که خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه گسترده، یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است.
وی با اشاره به مستندسازی تمامی شیوههای ارتباطات مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت خاطرنشان کرد: متهمان اصلی با ایجاد شبکههای کوچکتر و استفاده از قاچاقچیان حرفهای در حلقه اول این زنجیره طی سالهای اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را به خارج از کشور قاچاق کردهاند.
قهرمانی تصریح کرد: حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطان آنان مورد رصد قرار گرفته و گردش مالی این افراد در سالهای اخیر بیش از ۱۶۷ همت بوده است، بر همین اساس برای هر یک از آنان پروندهای جداگانه با موضوع پولشویی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در مراحل اولیه و بهمنظور جلوگیری از کسب عواید ناشی از قاچاق حدود ۱۰ هزار نفر از مظنونان به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوعالمعامله شدند؛ همچنین با دستور قضایی ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه ارتباط داشتند بهصورت سیستمی توقیف شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به ابعاد گستردهتر این پرونده و شیوههای پولشویی این باند توضیح داد: اعضای اصلی شبکه برای پنهانسازی منشأ مجرمانه وجوه و مخفی کردن ماهیت واقعی فعالیتها با برخی مدیران بانکی ارتباط برقرار کردهاند، تعدادی از این مدیران نیز بدون اعلام معاملات مشکوک در فرآیند پولشویی با آنان همکاری داشتهاند.
قهرمانی افزود: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی شناسایی و بازداشت شدهاند، همچنین برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت پروندهای برای متهمان در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در دست بررسی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
