امشب، ۲۳ اسفند؛
بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران امشب، ۲۳ اسفند به بررسی تلاش‌های دولت برای پیوستن ایران به FATF می‌پردازد.
کد خبر: ۹۱۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی ، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.
کد خبر: ۸۲۹۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده RUSI:
کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده RUSI گفت: ما باید در مورد سطح بی‌اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استاندارد‌های FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می‌دهند، صادق باشیم.
کد خبر: ۸۰۸۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
بررسی چشم‌انداز ارتباط ایران با FATF:
اینکه گفته می‌شود روسیه و چین به ایران اعلام کرد‌ه‌اند مادامی همکاری‌ها و مراودات مالی و بانکی تداوم خواهد داشت که ایران در لیست سیاه FATF قرار نداشته باشد، تنها منبع این حرف و ادعا بخشی از مقامات دولتی موافق با FATF هستند و هیچ منبع دیگری تاکنون این اخبار را از سوی روسیه و چین تایید نکرده است.
کد خبر: ۷۹۹۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
چند روز پیش بود که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیار‌های این نهاد، فوریه ۲۰۲۰ (نیمه بهمن تا نیمه اسفند) است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل را انجام بدهند.
کد خبر: ۷۹۹۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نگاهی به راه پیش روی ایران در FATF؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند تصمیم گرفته به تهران فرصت دهد برنامه اصلاحات مورد نظر این نهاد را تکمیل کند.
کد خبر: ۶۸۷۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است پس از یک هفته رایزنی‌ها سرانجام تصمیم گرفت نام پاکستان را به فهرست کشورهای حامیان مالی تروریسم اضافه کند.
کد خبر: ۶۶۸۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵