معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران تعلیق شد.
کد خبر: ۱۲۱۰۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
سرهنگ نوروزی خبر داد؛
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای فراجا نسبت به اجاره کارت بانکی جهت فعالیت در بورس هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۹۴۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
دادستان کل کشور گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و ۲۴ هزار حساب مسدود شده است.
کد خبر: ۱۰۸۷۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
طبق دستورالعمل معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، دستگاه‌های اجرایی مکلف به واریز درآمد بهره‌برداری از مراکز جانبی به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی شدند.
کد خبر: ۱۰۸۳۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
بانک مرکزی مطرح کرد
بانک مرکزی به مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که برای پنهان سازی درآمد‌های خود و فرار مالیاتی، از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستگاه‌های کارتخوان موجود در این صندوق‌ها سوء‌استفاده می‌کنند، هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۸۰۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
سردار معظمی گودرزی خبر داد
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار خبر داد که بیش از ۱۰ میلیارد ریال از حساب بانکی شهروندان سرقت کرده بود.
کد خبر: ۱۰۷۴۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با تأکید بر اینکه از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری‌سازی شده است، بر لزوم تسریع در پیوستن ۱۵ بانک باقی مانده به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تأکید کرد.
کد خبر: ۱۰۷۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
سلطان نخ کشور لقب یکی از واردکنندگان نخ است که با شانه خالی کردن از پرداخت مالیات به عنوان یکی از دانه درشت‌های فرار مالیاتی بود که در کنار سایر فراریان به تور سازمان مالیاتی افتاد.
کد خبر: ۱۰۵۹۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
علی صالح آبادی گفت: طبق قوانین شبکه بانکی به تمام هموطنان عزیز خدمات بانکی ارائه می‌کند.
کد خبر: ۱۰۴۷۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
وزیر اقتصاد در پاسخ به دانشجو:
خاندوزی گفت:در سال جاری بنای دولت بر این است که در حوزه تفکیک حساب های شخصی و تجاری بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالین اقتصادی تکیه کند.
کد خبر: ۱۰۳۳۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها گامی در جهت کنترل فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت مالیاتی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۰۲۸۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید تلاش وزارت خانه متبوع وی بر به نتیجه رساندن موضوع تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است.
کد خبر: ۱۰۲۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از آغاز مرحله سوم فرآیند پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: طرح قانونی مسدودکردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به‌اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از امروز آغاز شد.
کد خبر: ۱۰۱۲۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
کد خبر: ۱۰۱۰۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
در ادامه تنش ها؛
سفارت روسیه در ورشو، از بسته شدن حساب بانکی این سفارتخانه به اتهام همکاری با تروریسم خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۲۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
محمودزاده خبر داد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پالایش شروط سه‌گانه ۹۵درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۱۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
سالاری جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد را تشریح کرد
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به جزئیات اجرای طرح تخصیص بنزین به هر فرد گفت: در این طرح یک سامانه مبادله بنزین پیش‌بینی شده است که افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند سهمیه خود را به سایر افراد بفروشند.
کد خبر: ۹۸۶۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
وقتی کارت بانکی‌اش را برای پرداخت هزینه اقلام مورد نیاز به فروشنده می‌دهد، باورش نمی‌شود که حسابش خالی است، هیچ پیامکی مبنی بر برداشت برایش ارسال نشده؛ بی‌درنگ به سراغ پلیس فتا می‌رود، شکایت می‌کند و بقیه داستان...
کد خبر: ۹۲۶۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷