اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.
کد خبر: ۱۲۷۶۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۱
رئیس بانک مرکزی در سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی: موضوع پولشویی در نظام بانکی بسیار جدی است . بسیاری از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره میدهند. ابزارهای آن تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است. اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره میدهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.
کد خبر: ۱۲۶۰۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
استاندار در گفت‌وگو با دانشجو؛
استاندار خراسان شمالی گفت: طبق گزارشی که از کمیسیون هماهنگی بانک‌ها دریافت کردیم، حساب‌های پتروشیمی و سیمان به استان منتقل شده، اما مشغول راستی آزمایی و صحت سنجی هستیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی کتمان درآمد ۶۷۷ میلیارد تومانی سپرده گذاران در یک صندوق قرض الحسنه در شیراز خبر داد.
کد خبر: ۱۲۵۷۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
ستاداجرایی نمایشگاه کتاب از ناشران منتخب بخش حضور در این رویداد درخواست کرد تا سریع‌تر نسبت به تکمیل اطلاعات مالیاتی خود اقدام کنند.
کد خبر: ۱۲۵۶۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
طبق اعلام بانک مرکزی، سقف برداشت وجه از پایانه‌های خودپرداز ۳۰۰ هزار تومان است.
کد خبر: ۱۲۴۹۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران تعلیق شد.
کد خبر: ۱۲۱۰۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
سرهنگ نوروزی خبر داد؛
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای فراجا نسبت به اجاره کارت بانکی جهت فعالیت در بورس هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۹۴۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
دادستان کل کشور گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و ۲۴ هزار حساب مسدود شده است.
کد خبر: ۱۰۸۷۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
طبق دستورالعمل معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، دستگاه‌های اجرایی مکلف به واریز درآمد بهره‌برداری از مراکز جانبی به حساب «سایر منابع» نزد بانک مرکزی شدند.
کد خبر: ۱۰۸۳۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
بانک مرکزی مطرح کرد
بانک مرکزی به مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که برای پنهان سازی درآمد‌های خود و فرار مالیاتی، از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستگاه‌های کارتخوان موجود در این صندوق‌ها سوء‌استفاده می‌کنند، هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۸۰۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
سردار معظمی گودرزی خبر داد
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار خبر داد که بیش از ۱۰ میلیارد ریال از حساب بانکی شهروندان سرقت کرده بود.
کد خبر: ۱۰۷۴۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با تأکید بر اینکه از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری‌سازی شده است، بر لزوم تسریع در پیوستن ۱۵ بانک باقی مانده به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تأکید کرد.
کد خبر: ۱۰۷۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
سلطان نخ کشور لقب یکی از واردکنندگان نخ است که با شانه خالی کردن از پرداخت مالیات به عنوان یکی از دانه درشت‌های فرار مالیاتی بود که در کنار سایر فراریان به تور سازمان مالیاتی افتاد.
کد خبر: ۱۰۵۹۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
علی صالح آبادی گفت: طبق قوانین شبکه بانکی به تمام هموطنان عزیز خدمات بانکی ارائه می‌کند.
کد خبر: ۱۰۴۷۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
وزیر اقتصاد در پاسخ به دانشجو:
خاندوزی گفت:در سال جاری بنای دولت بر این است که در حوزه تفکیک حساب های شخصی و تجاری بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالین اقتصادی تکیه کند.
کد خبر: ۱۰۳۳۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها گامی در جهت کنترل فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت مالیاتی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۰۲۸۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید تلاش وزارت خانه متبوع وی بر به نتیجه رساندن موضوع تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است.
کد خبر: ۱۰۲۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از آغاز مرحله سوم فرآیند پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵