جرایم اقتصادی

در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین؛

جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۸ متهم پرونده کثیرالشاکی برگزار شد

جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۸ متهم پرونده کثیرالشاکی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین برگزار شد.

کد خبر: ۱۱۹۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران؛

پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» به یکی از شعب مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.

کد خبر: ۱۰۲۴۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

بیانیه منتشرشده منتسب به وکلای شرکت کروز تکذیب شد

وکیل شرکت کروز بیانیه منتشرشده منتسب به وکلای این شرکت را تکذیب کرد.

کد خبر: ۹۹۱۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

رییس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

کشف زمین خواری به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال و دستگیری ۵ متهم

رییس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی در راستای برخورد قاطعانه با زمین خواران از کشف ۲۷۶ هکتار زمین خواری به ارزش بیش از ۲۴۳ میلیارد ریال طی یک ماه گذشته در کشور خبر داد.

کد خبر: ۹۷۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

یادداشت اختصاصی|

۱۰ روش برای صیانت بانک‌ها و شرکت‌های تجاری از گزند پولشویی

مدرس علوم بانکی دانشگاه نوشت: پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی می‌تواند به‌طور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشه‌دار سازد.

کد خبر: ۹۵۰۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

پلیس به «فرار بزرگ مالیاتی» پایان داد

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ازشناسایی و دستگیری متهمان فرار مالیاتی به ارزش ۶۵۳ میلیارد ریال خبر داد.

کد خبر: ۹۱۲۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

دادستان تهران: قضات به حواشی پرونده‌ها در مقابل فشار جریان‌ها بی‌اعتنا باشند

دادستان تهران بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آن‌ها به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید کرد.

کد خبر: ۹۰۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶