پولشویی - صفحه 12

پولشویی - صفحه 12

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۵۸۴۸۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵


مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی:
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است.
کد خبر: ۵۶۴۰۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷


گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت‌: مبارزه با پول‌شویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پول‌شویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵


دادخواه در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو:
دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشگاه کاشان گفت: تفاهم با FATF حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که باید درباره آن به شدت حساس بود.
کد خبر: ۵۳۹۷۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

دستگاه قضایی بحرین در بیانیه جدیدی علیه شیخ عیسی قاسم اتهام جمع‌آوری پول بدون مجوز دولتی را تکرار کرد و گفت که این مسئله به جمع‌آوری خمس مرتبط نیست.
کد خبر: ۵۳۴۰۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

شیخ عیسی قاسم:
شیخ عیسی قاسم تاکید کرد که حاکم مستبد بحرین با ظلم خود سرنگون خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۸۶۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

حمله داری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور نجف آباد گفت: پیوستن به FATF در این برهه حساس یک اشتباه سیاسی و دیپلماتیک است، که آسیب‌ها و محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری و تعامل با گروه‌های مقاومت به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۵۲۴۹۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵



سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت:‌ برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳



کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی خبر داد
گزارش جدید منتشر شده از افزایش تعداد اسرائیلی‌های حاضر در لیست پاناما حکایت دارد.
کد خبر: ۵۰۹۴۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه رهبران، شخصیت‌ها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و عدم پرداخت مالیات مشغول بوده‌اند.
کد خبر: ۴۹۸۹۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

اسناد محرمانه ای که به تازگی به مطبوعات درز کرده ابعاد جدید و بی سابقه ای را از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند نشان می دهد.
کد خبر: ۴۹۸۸۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

پربازدیدترین آخرین اخبار