پولشویی - صفحه 13

پولشویی - صفحه 13

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»


سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت:‌ برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳



کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی خبر داد
گزارش جدید منتشر شده از افزایش تعداد اسرائیلی‌های حاضر در لیست پاناما حکایت دارد.
کد خبر: ۵۰۹۴۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه رهبران، شخصیت‌ها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و عدم پرداخت مالیات مشغول بوده‌اند.
کد خبر: ۴۹۸۹۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

اسناد محرمانه ای که به تازگی به مطبوعات درز کرده ابعاد جدید و بی سابقه ای را از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند نشان می دهد.
کد خبر: ۴۹۸۸۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: همه دفاتر اسناد رسمی در سال آینده(۱۳۹۵) الکترونیکی می شود.
کد خبر: ۴۹۵۷۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

با وجود اعلام دولت مبنی بر لغو تحریم‌ها؛
در حالی که دولت ادعا می‌کند تمامی تحریم‌های اروپا و آمریکا از روز اجرای برجام تعلیق شده، دو تحریم آمریکا در خصوص ریسک پولشویی و تحریم مبادلات دلاری ایران، دشواری‌های جدی بر سر راه تجارت خارجی با ایران ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۸۳۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

خط‌ و نشان پورمحمدی برای بانک‌ها؛
وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۸۰۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷




نائب رئیس اتاق چین گفت: بخشی از این کالاها به ویژه در زمان تحریم در سواحل جنوبی خلیج فارس و از طریق منطقه آزاد، قاچاق و یا گمرک بوده است. در اتاق ایران و چین کارمان تثبیت و تشویق تجارت بین ایران و چین است.
کد خبر: ۴۳۱۶۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

وزیرکشور خواستارشد:
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به سران شبکه‌های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع‌بندی کنند.
کد خبر: ۴۰۶۱۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

در دیدار با رئیس خاورمیانه صندوق بین المللی پول مطرح شد 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ در جلسه ناهار کاری رئیس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین المللی پول شرکت کرد. 
کد خبر: ۴۰۳۳۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰


جریان پول کثیف در اقتصاد کشور
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
کد خبر: ۳۹۰۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱

پربازدیدترین آخرین اخبار