تراکنشهای مشکوک راز شبکه کلان پولشویی را فاش کرد
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبرداد.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سردار علیاکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر اظهارکرد: در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم کلان اقتصادی، پولشویی و فعالیت شرکتهای صوری، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنشهای مالی مشکوک به اطلاعاتی درخصوص فعالیت غیرقانونی یک شرکت پوششی دست یافتند.
وی افزود: نتایج تحقیقات تخصصی نشان داد جمعی از افراد مرتبط با این شرکت صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حسابهای متعدد به حساب مدیرعامل شرکت واریز کردهاند؛ بررسیهای کارشناسی نیز حجم گردش مالی این شبکه را بیش از دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد میکند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان توضیح داد: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده به پلیس امنیت اقتصادی احضار شد، وی در تحقیقات اولیه مدعی شد که وجوه منتقلشده در چارچوب فعالیت یک شرکت خدماتی در حوزه تولید مواد غذایی و آشپزخانه صنعتی جابهجا شده است؛ اما مستندات مالی، بررسیهای فنی و استعلامهای قانونی نشان داد این ادعا وجاهت نداشته و فعالیت شرکت در پوشش امور خدماتی صحت ندارد.
به گفته وی، بر اساس یافتهها این شرکت در حوزههای تجاری دیگری فعالیت داشته که مصداق بارز پولشویی و تحصیل نامشروع اموال است.
سردار جاویدان افزود: پس از تکمیل تحقیقات پرونده قضایی به همراه مدیرعامل متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور و پیشگیری از گردش مالی نامشروع از مأموریتهای اصلی پلیس امنیت اقتصادی است و برخورد با شبکهها و عوامل متخلف با همکاری مستمر دستگاه قضایی با جدیت دنبال خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
