یک رسانه فرانسوی ضمن افشاگری درباره زندگی مجلل سرکرده گروهک تروریستی منافقین، اعلام کرد که پرونده‌های مربوط به پولشویی این گروهک در دستگاه قضایی فرانسه در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
در جلسه دوم دادگاه مدیربانکی مطرح شد؛
نماینده دادستان تهران گفت: متهم به منظور تسهیل عملیات مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا وسندسازی و جعل ضمانت نامه‌های مختلف بانکی کرده و حتی هویت جدیدبرای خود جعل کرده است.
کد خبر: ۷۳۴۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
وکیل شرکت HK مطرح کرد
وکیل شرکت HK در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی از هویت‌های جعلی بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده، پرده برداشت.
کد خبر: ۴۵۹۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰