دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشور‌های پرخطر تأکید کرد.
کد خبر: ۱۱۹۹۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
طی نامه‌ای مطرح شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند.
کد خبر: ۹۱۶۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعمل‌هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
کد خبر: ۸۰۰۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
گزارش |
.... با این اوصاف، مقامات دولتی باید بگویند که چگونه می‌توانند خواسته‌های FATF به طور ویژه، دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند؟
کد خبر: ۷۶۱۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
برخی منابع خبری می‌گویند کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۷۴۷۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
کمیسیون اروپا روز جمعه عربستان سعودی را به فهرست پیشنویس کشور‌های اصطلاحاً کم‌کار در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اضافه کرد.
کد خبر: ۷۴۱۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشویی کرد.
کد خبر: ۷۲۳۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پورمختار در صحن علنی مجلس:
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت: زمانی که پیام رهبری مبنی بر منع تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی ابلاغ شده است ما باید این نکته را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم و این لوایح را تصویب نکنیم.
کد خبر: ۶۹۳۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
ابطحی در صحن علنی مجلس:
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: قوه قضاییه باید با پیگیری نمایندگان سران گروهک‌های تروریستی را در خاک کشور ما محکوم کند چرا که در کشور خودمان مرتکب جرم شده‌اند.
کد خبر: ۶۹۳۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
طبق مصوبه مجلس
نمایندگان پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، با ماده ۳ این لایحه موافقت کردند.
کد خبر: ۶۹۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
بر اساس مصوبه مجلس:
طبق مصوبه امروز مجلس جرائم مربوط به تامین مالی تروریسم ، جرم سیاسی محسوب نخواهند شد.
کد خبر: ۶۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
با ۱۳۰ رأی موافق نمایندگان
نمایندگان مجلس ماده‌ای مربوط به گروه‌های تأمین‌کنندگان مالی تروریسم را به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
کد خبر: ۶۹۳۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
طبق نظر نمایندگان صورت گرفت
طبق مصوبه مجلس تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب مجازات و محکوم می‌شود.
کد خبر: ۶۹۳۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
نبویان در گفتگوی تفصیلی با دانشجو:
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: با امضای و تصویب این قرارداد باید افراد و نهاد‌هایی مانند سردار سلیمانی، وزارت اطلاعات، دانشگاه شریف و ... را به عنوان تروریست معرفی کنیم و تحویل محافل بین المللی بدهیم.
کد خبر: ۶۹۳۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
یک نماینده مجلس:
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن اینکه کنوانسیون (FATF) را استعماری قلمداد کرد، گفت: اجازه نمی‌دهیم «FATF»در مجلس تصویب شود.
کد خبر: ۶۹۲۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تاج گردون در صحن علنی مجلس:
نماینده گچساران در مجلس گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز اقدام جدی‌ای از سوی اروپا نداشتیم و پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فرصتی است تا دولت تضامین لازم را از اروپا بگیرد.
کد خبر: ۶۹۰۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
عراقچی در صحن علنی مجلس:
معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفت: همه تهدیدات محتمل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و از نظر همه دستگاه‌های امنیتی، پوشش داده شده و من ...
کد خبر: ۶۹۰۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۹۴، هیچ نیازی به قانون جدید یا اصلاح آن وجود ندارد.
کد خبر: ۶۸۸۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
گذر زمان نشان داد که برجام اساساً یک دومینویی است که درصدد است دست و پای اقتصاد ایران را بیشتر و محکم‌تر ببندد، یکی از این طرح‌ها، پذیرش و اجرای مفاد FATF در ایران است که اجرای آن خطرناک است.
کد خبر: ۶۸۷۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵