کد خبر: ۱۳۹۶۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
برچسب - «تامین مالی تروریسم»
سندرز سناتور دموکرات خاطرنشان کرد: نتانیاهو جنایتکار است ما نباید از مالیات آمریکاییها به او کمک کنیم، او در لبنان محلههای غیر نظامی را بمبباران کرده است؛ او مرتکب نسلکشی در غزه و این جنگ غیر قانونی در ایران شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ۴ کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعملهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
گزارش|
باز هم اعتماد به وعدههای غرب بینتیجه ماند؛ با وجود ابلاغ پالرمو و CFT، FATF به بهانه حقشرطهای ایران، کشور را در لیست سیاه نگه داشت تا نشان دهد مسئله بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی و هدفمند است.
کد خبر: ۱۳۲۳۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد.
کد خبر: ۱۳۲۰۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تقاضای دوفوریت درباره طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم، امروز در مجلس بررسی میشود.
کد خبر: ۱۳۱۷۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامههای دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۴۵۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.
کد خبر: ۱۱۹۹۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
طی نامهای مطرح شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند.
کد خبر: ۹۱۶۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعملهایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانیهای خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمانهای مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرفهای مرتبط با ایران ملزم کرده است.
کد خبر: ۸۰۰۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
گزارش |
.... با این اوصاف، مقامات دولتی باید بگویند که چگونه میتوانند خواستههای FATF به طور ویژه، دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند؟
کد خبر: ۷۶۱۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
برخی منابع خبری میگویند کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۷۴۷۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
کمیسیون اروپا روز جمعه عربستان سعودی را به فهرست پیشنویس کشورهای اصطلاحاً کمکار در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اضافه کرد.
کد خبر: ۷۴۱۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشویی کرد.
کد خبر: ۷۲۳۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پورمختار در صحن علنی مجلس:
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت: زمانی که پیام رهبری مبنی بر منع تصویب کنوانسیونهای بینالمللی ابلاغ شده است ما باید این نکته را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم و این لوایح را تصویب نکنیم.
کد خبر: ۶۹۳۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
ابطحی در صحن علنی مجلس:
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس گفت: قوه قضاییه باید با پیگیری نمایندگان سران گروهکهای تروریستی را در خاک کشور ما محکوم کند چرا که در کشور خودمان مرتکب جرم شدهاند.
کد خبر: ۶۹۳۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
طبق مصوبه مجلس
نمایندگان پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، با ماده ۳ این لایحه موافقت کردند.
کد خبر: ۶۹۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
بر اساس مصوبه مجلس:
طبق مصوبه امروز مجلس جرائم مربوط به تامین مالی تروریسم، جرم سیاسی محسوب نخواهند شد.
کد خبر: ۶۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
با ۱۳۰ رأی موافق نمایندگان
نمایندگان مجلس مادهای مربوط به گروههای تأمینکنندگان مالی تروریسم را به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
کد خبر: ۶۹۳۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵