تامین مالی تروریسم

تامین مالی تروریسم

آخرین اخبار:
برچسب - «تامین مالی تروریسم»
خروج ۴ کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ۴ کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

ابهامات ابقای ایران در لیست سیاه FATF/ صدای سکوت در برابر سوال «چه کسی پاسخگوست؟»
گزارش|
باز هم اعتماد به وعده‌های غرب بی‌نتیجه ماند؛ با وجود ابلاغ پالرمو و CFT، FATF به بهانه حق‌شرط‌های ایران، کشور را در لیست سیاه نگه داشت تا نشان دهد مسئله بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی و هدفمند است.
کد خبر: ۱۳۲۳۱۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵

حضور نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.
کد خبر: ۱۳۲۰۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹



توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۹۴۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

حمایت گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای خروج از لیست پرخطر
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشور‌های پرخطر تأکید کرد.
کد خبر: ۱۱۹۹۶۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

درخواست جامعه اسلامی دانشجویان از مجمع تشخیص مصلحت نظام / با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنید
طی نامه‌ای مطرح شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند.
کد خبر: ۹۱۶۹۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تازه‌ترین اقدام خزانه‌داری آمریکا علیه ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعمل‌هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
کد خبر: ۸۰۰۲۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳





پیام رهبرانقلاب درباره منع تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی را نباید از یاد ببریم
پورمختار در صحن علنی مجلس:
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت: زمانی که پیام رهبری مبنی بر منع تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی ابلاغ شده است ما باید این نکته را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم و این لوایح را تصویب نکنیم.
کد خبر: ۶۹۳۵۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

قوه قضاییه سران گروهک‌های تروریستی را در خاک خودمان محکوم کند
ابطحی در صحن علنی مجلس:
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: قوه قضاییه باید با پیگیری نمایندگان سران گروهک‌های تروریستی را در خاک کشور ما محکوم کند چرا که در کشور خودمان مرتکب جرم شده‌اند.
کد خبر: ۶۹۳۵۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵




تعیین شروط مجلس در تعریف تامین مالی تروریسم
طبق نظر نمایندگان صورت گرفت
طبق مصوبه مجلس تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب مجازات و محکوم می‌شود.
کد خبر: ۶۹۳۵۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

بر اساس FATF خانواده مدافعان حرم تروریست هستند/ آقایان تعهد دادند حاج قاسم را کت‌بسته تحویل دهند
نبویان در گفتگوی تفصیلی با دانشجو:
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: با امضای و تصویب این قرارداد باید افراد و نهاد‌هایی مانند سردار سلیمانی، وزارت اطلاعات، دانشگاه شریف و ... را به عنوان تروریست معرفی کنیم و تحویل محافل بین المللی بدهیم.
کد خبر: ۶۹۳۲۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

پربازدیدترین آخرین اخبار