دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در پرونده موسوم به چای دبش، متهم ردیف اول این پرونده با وجود دریافت حواله‌های ارزی برای واردات چای مرغوب هندی چای کنیایی نامرغوب و با ارزش بسیار پایین‌تر از چای اظهار به کشور وارد می‌کرد.
کد خبر: ۱۲۳۶۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
رئیس کل دادگستری استان تهران:
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات در مرحله تحقیقات در پرونده‌های جرایم اقتصادی وصول شده است گفت: سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی توسط بازپرس گذاشته می‌شود و بدون شک بازپرس در این فرآیند دارای نقش محوری و اساسی است.
کد خبر: ۱۲۳۴۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
با توجه به تحریم‌های ظالمانه صورت گرفته بر علیه کشور مان، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی ویا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را صرفا به بانک مرکزی بفروش برسانند.
کد خبر: ۱۲۳۱۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
در نشست بررسی وضعیت قاچاق سوخت در دادگستری شهرستان ری مطرح شد؛
رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای سوخت در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۰۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین از اعطای فرصت‌های لازم به متهمین جهت پرداخت مطالبات مردم خبر داد و گفت: در صورت عدم همکاری متهمین رای دادگاه اول اسفند صادر خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۲۹۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۲۰۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
بیستمین و بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوق‌العاده برگزار و آخرین دفاعیات از متهم ردیف اول پرونده چای دبش اخذ شد.
کد خبر: ۱۲۱۵۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۳
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور دادستان، چهار نفر از متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده و وکلایشان برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۱۳۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
قاضی ویژه پرونده رضایت خودرو گفت: در دهمین جلسه دادگاه آخرین دفاعیات متهمین اخذ خواهد شد، از همه مالباختگان تقاضا می‌شود از حضور در محل برگزاری دادگاه خودداری کنند.
کد خبر: ۱۲۱۳۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
نمایندگان سازمان بازرسی در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش درباره تخلفات صورت‌گرفته از سوی شرکت و همچنین اعطای مجوز‌های صوری توضیحاتی ارائه دادند.
کد خبر: ۱۲۱۱۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۰۷۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
قاضی پسندیده در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: در پرونده‌های اقتصادی، مبارزه با عوائد ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است.
کد خبر: ۱۲۰۶۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
هشتمین جلسهٔ دادگاه علنی پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» صبح امروز در قزوین برپا شد.
کد خبر: ۱۲۰۵۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۰۳۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اجرای هفت طرح سراسری مقابله با جرایم اقتصادی در آبان ماه امسال از کشف بیش از ۱۲ همت کالای قاچاق در اجرای این طرح‌ها خبر داد.
کد خبر: ۱۲۰۲۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده چای دبش برگزار شد و ۳ نفر از متهمان پرونده به دفاع از خود پرداخت.
کد خبر: ۱۱۹۹۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۹۹۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین؛
جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۸ متهم پرونده کثیرالشاکی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۹۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران؛
در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.
کد خبر: ۱۰۲۴۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸