پولشویی - صفحه 10

پولشویی - صفحه 10

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
برجام و یا FATF مشکل ایران را حل نمی‌کند/ ۵۰ درصد سفرای ما به دنبال حقوق اداری خودشان هستند
پازوکی در مناظره دانشگاه تهران:
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه ما باید قوی شویم و اجازه ندهیم اجنبی در امور کشورمان دخالت کند، گفت: برجام و یا اف‌ای تی اف مشکل ایران را حل نمی‌کند
کد خبر: ۷۱۷۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

دو سوم مقامات سیاسی نمی‌دانند FATF چیست/ باید در الزامات کمترین هزینه و بیشترین نتیجه را بگیریم
شاکری در مناظره دانشگاه تهران:
کارشناس مدیریت مالی در مناظره بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی FATF گفت: واقعیت این است دو سوم مقامات سیاسی نمی‌دانند اف‌ای تی اف چیست
کد خبر: ۷۱۷۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵






مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با سیاستهای کلی اعلام کرد
با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.
کد خبر: ۷۰۹۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

ایران در مسئله مبارزه با پولشویی نیاز به آقا بالاسر ندارد
یادداشت دانشجویی |
ایران در مسئله مبارزه با پولشویی نیاز به آقا بالاسر ندارد و اگر هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین اعتبار تروریسم است، می‌توان با قوانین بازدارنده داخلی از آن جلوگیری کرد.
کد خبر: ۷۰۷۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰



درخواست عمران خان از انگلیس و امارات برای بازگرداندن منابع مالی پاکستان
رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان گفت: انگلیس و امارات متحده عربی برای بازگرداندن منابع مالی مردم پاکستان که از طریق فساد و پولشویی به این کشور‌ها منتقل شده است، همکاری کنند.
کد خبر: ۷۰۱۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد +بیانیه کامل
گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۶۹۴۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹







پربازدیدترین آخرین اخبار