دادستانی کل آرژانتین کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق این کشور را به پولشوئی متهم کرد.
کد خبر: ۵۰۰۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه رهبران، شخصیت‌ها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی ، دور زدن تحریم‌ها و عدم پرداخت مالیات مشغول بوده‌اند.
کد خبر: ۴۹۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
اسناد محرمانه ای که به تازگی به مطبوعات درز کرده ابعاد جدید و بی سابقه ای را از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند نشان می دهد.
کد خبر: ۴۹۸۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: همه دفاتر اسناد رسمی در سال آینده(۱۳۹۵) الکترونیکی می شود.
کد خبر: ۴۹۵۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
با وجود اعلام دولت مبنی بر لغو تحریم‌ها؛
در حالی که دولت ادعا می‌کند تمامی تحریم‌های اروپا و آمریکا از روز اجرای برجام تعلیق شده، دو تحریم آمریکا در خصوص ریسک پولشویی و تحریم مبادلات دلاری ایران، دشواری‌های جدی بر سر راه تجارت خارجی با ایران ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۸۳۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
خط و نشان پورمحمدی برای بانک‌ها؛
وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۸۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
فرماندار ویژه گنبدکاووس خبر داد
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
دادگاهی در ایتالیا به اتهام پولشویی پرونده‌ای را علیه پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جریان انداخته است.
کد خبر: ۴۶۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
دادگاهی در ایتالیا به اتهام پولشویی پرونده‌ای را علیه پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جریان انداخته است.
کد خبر: ۴۶۷۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نائب رئیس اتاق چین گفت: بخشی از این کالاها به ویژه در زمان تحریم در سواحل جنوبی خلیج فارس و از طریق منطقه آزاد، قاچاق و یا گمرک بوده است. در اتاق ایران و چین کارمان تثبیت و تشویق تجارت بین ایران و چین است.
کد خبر: ۴۳۱۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
وزیرکشور خواستارشد:
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به سران شبکه‌های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع‌بندی کنند.
کد خبر: ۴۰۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
در دیدار با رئیس خاورمیانه صندوق بین المللی پول مطرح شد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ در جلسه ناهار کاری رئیس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین المللی پول شرکت کرد.
کد خبر: ۴۰۳۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
وکیل مدافع مهدی هاشمی مدعی شد پرونده وی مشکل اقتصادی ندارد و سیاسی است.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
جریان پول کثیف در اقتصاد کشور
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
کد خبر: ۳۹۰۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایلام:
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایلام گفت: پول کثیف و پولشویی به عنوان مصادیق فساد در حال جویدن بنیان‌های اقتصادی و اداری ایران است.
کد خبر: ۳۹۰۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
با دستور بانک مرکزی:
بانک مرکزی اعلام کرد: بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند.
کد خبر: ۳۸۵۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
روی خط الکامپ- 11
در آخرین روز از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از سامانه‌های مبارزه با تخلفات رانندگی و پولشویی رونمایی شد.
کد خبر: ۳۷۴۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
شنبه و به ریاست قاضی مقیسه؛
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی روز شنبه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۶۶۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۹
ورزش در این هفته از دریچه «خبرگزاری دانشجو»؛
رانت‌خواری و استفاده ابزاری از برند تیم‌ها جایگزین پولشویی و فرار مالیاتی، بی‌اخلاقی بازیکنان فوتبال و تلاش مدیران برای سرپوش گذاشتن بر رفتار فوتبالیست‌ها، سقف بودجه و راه‌های دور زدن آن و .... از اهم اخبار ورزشی هفته گذشته بود.
کد خبر: ۳۲۰۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۹
گزارش/ حال و روز این روزهای خصوصی‌سازی در فوتبال؛
بازگشت دوباره سرمایه‌داران به فوتبال در این روزها معنای دیگری دارد؛ این بار خبری از پولشویی یا معافیت مالیاتی نیست، بلکه این افراد دنبال کسب عنوان و ایجاد رانت برای خود هستند.
کد خبر: ۳۱۹۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
