با موافقت نمایندگان
نمایندگان دستگاه‌های ارائه دهنده اطلاعات مالی مربوط به پولشویی به شورا‌ها و مرکز اطلاعات مالی را مشخص کردند.
کد خبر: ۶۸۵۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
در جلسه علنی مجلس صورت گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای گیری علنی هیات رئیسه مجلس در مورد لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت کردند.
کد خبر: ۶۸۴۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
نقوی حسینی در گفتگو با «دانشجو» :
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به نظر می رسد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شود.
کد خبر: ۶۸۳۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
بر اساس مصوبه امروز مجلس
طبق مصوبه امروز مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.
کد خبر: ۶۸۳۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
دلخوش در موافقت با لایحه مبارزه با پولشویی:
نماینده مردم صومعه‌سرا گفت: امروز در دنیا مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیر از سیستم‌های اقتصادی و مالی است.
کد خبر: ۶۸۲۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
معاون رییس جمهور:
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مردم به ویژه تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان نگران نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می کند.
کد خبر: ۶۷۷۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
با همکاری بریتانیا، فرانسه و آلمان مطرح می شود؛
دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد داده است که به موجب آن، نام پاکستان به فهرست «تأمین کنندگان مالی تروریسم» افزوده می شود.
کد خبر: ۶۶۷۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
در پاسخ به اعتراض جایگاهداران مطرح شد؛
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می‌شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می‌شود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد صحت ندارد.
کد خبر: ۶۶۴۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
یک دادگاه استیناف در برزیل روز چهارشنبه حکم فساد و ارتشاء بانفوذترین سیاستمدار این کشور را تأیید کرد.
کد خبر: ۶۶۲۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
هیئت رئیسه مجلس لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اعلام وصول کرد.
کد خبر: ۶۵۱۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
نوبخت در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و درخواست زیاده طلبانه سازمان FATF گفت: پرچم مبارزه با تروریسم عملا روی شانه پاسداران و نیروهای مسلح ما بوده است و ما در اجرای این قانون مطابق مصالح و منافع ملی خود عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۷۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
بازپرسان فدرال آمریکا ادعا کردند که رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که با اتهام پولشویی روبروست، دارای سه گذرنامه آمریکایی بوده و با روسهای صاحب نفوذ در ارتباط است.
کد خبر: ۶۴۳۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
کاخ سفید:
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که کیفرخواستهای صادره علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» و شریک تجاری اش، هیچ ارتباطی با شخص رئیس جمهور و یا ستاد انتخاباتی وی ندارد.
کد خبر: ۶۴۳۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
کامران‌ندری، کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص‌صورت‌های مالی‌جدید بانک‌ها اظهار داشت: یکی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بود که از سال‌های پیش هم مطرح شد.
کد خبر: ۶۲۵۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
کد خبر: ۶۱۶۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
رئیس سازمان انرژی اتمی مدعی شد ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده است.
کد خبر: ۵۸۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۵۸۴۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
در برنامه هفت مطرح شد
برنامه سینمایی«هفت» شب گذشته با موضوع سینمای کودک و شبکه نمایش خانگی روی آنتن شبکه سه سیما رفت.
کد خبر: ۵۷۸۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی:
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است.
کد خبر: ۵۶۴۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷