مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیامنور نجف آباد گفت: پیوستن به FATF در این برهه حساس یک اشتباه سیاسی و دیپلماتیک است، که آسیبها و محدودیتهایی را برای جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری و تعامل با گروههای مقاومت به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حسابهای همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت: برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان میدهد چگونه رهبران، شخصیتها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی ، دور زدن تحریمها و عدم پرداخت مالیات مشغول بودهاند.
در حالی که دولت ادعا میکند تمامی تحریمهای اروپا و آمریکا از روز اجرای برجام تعلیق شده، دو تحریم آمریکا در خصوص ریسک پولشویی و تحریم مبادلات دلاری ایران، دشواریهای جدی بر سر راه تجارت خارجی با ایران ایجاد کرده است.
وزیر دادگستری، برای برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامیتان را اعلام میکنیم.
نائب رئیس اتاق چین گفت: بخشی از این کالاها به ویژه در زمان تحریم در سواحل جنوبی خلیج فارس و از طریق منطقه آزاد، قاچاق و یا گمرک بوده است. در اتاق ایران و چین کارمان تثبیت و تشویق تجارت بین ایران و چین است.
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به سران شبکههای قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمعبندی کنند.
کد خبر: ۴۰۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
در دیدار با رئیس خاورمیانه صندوق بین المللی پول مطرح شد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ در جلسه ناهار کاری رئیس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین المللی پول شرکت کرد.