رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۱۲۸۳۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۲۸۱۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
کد خبر: ۱۲۷۹۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
وزارت اطلاعات اعلام کرد: با عملیات سربازان گمنام امام زمان یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور در استان‌های هرمزگان، تهران و البرز به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان متلاشی شد.
کد خبر: ۱۲۶۸۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه خدماتی بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، مستلزم تطابق کد پستی اظهار شده توسط مشتری با کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است.
کد خبر: ۱۲۶۸۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۲۶۸۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
رئیس پلیس فتا مشهد گفت: با تلاش کارشناسان پلیس فتا عامل کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی با ترفند ارسال پیامک جعلی در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۱۲۶۴۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشریح کرد:
رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشندگان کالا‌ها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مکلفند با صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده برابر نرخ‌های تعیین شده در قانون، مالیات متعلق را از خریداران اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند.
کد خبر: ۱۲۵۷۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
شاهین مستوفی از شناسایی کتمان درآمد 1.9 هزار میلیارد تومانی 10 مودی فاقد پرونده مالیاتی در خراسان رضوی در سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۲۵۶۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۵۱۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۴۹۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
رئیس سازمان بازرسی سازمان امورمالیاتی از شناسایی ۸۹۸ مودی مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد وگفت: ۱۱ هزار و ۱۶۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از یکصد هزار میلیارد ریال صادر شده است.
کد خبر: ۱۲۴۸۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
گزارش
تجربه تعامل و همکاری با FATF در گذشته اثبات کرده است که در شرایطی که شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران وضع شده نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر گشایش اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی اعمال کند.
کد خبر: ۱۲۴۷۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۴۵۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
یک رسانه فرانسوی ضمن افشاگری درباره زندگی مجلل سرکرده گروهک تروریستی منافقین، اعلام کرد که پرونده‌های مربوط به پولشویی این گروهک در دستگاه قضایی فرانسه در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
در دانشگاه علامه طباطبایی؛
نماینده مردم تهران بیان داشت: متاسفانه ما خودمان را در حل مشکل پولشویی دست کم می‌گیریم و برخی به دنبال القای چنین مسئله‌ای هستند که درست نیست.
کد خبر: ۱۲۳۹۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کیفرخواست پرونده گروه پردیس به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در این استان صادر شد.
کد خبر: ۱۲۳۸۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهاد‌های حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۲۳۸۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۳۷۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹