کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۷۷۲۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهاد‌های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۷۱۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۷۵۷۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
پایتخت عربستان سعودی، ششم فروردین میزبان کارگروهی متشکل از آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای «اقدام مالی» و اقتصادی علیه ایران بود.
کد خبر: ۷۵۴۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
رویترز:
امروز امارات هم در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت و تعداد کشور‌های این لیست به ۱۵ رسید.
کد خبر: ۷۵۲۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید عدم عضویت در FATF از هیچ جنبه‌ای به صلاح کشور نیست.
کد خبر: ۷۴۷۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۴۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
کرمیار در گفت‌وگوی مشروح:
صادق کرمیار می‌گوید: «مستوری» یک کتاب ژورنالیستی نیست که کارکردِ امروزی داشته باشد. برای آن است که نسل بعد ببیند برای نسلِ قبل چه اتفاقی افتاده است.
کد خبر: ۷۳۶۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
ارتباط و کله پاچه‌خوری مدیر روزنامه اعتماد با شهرام جزایری، دروغ است یا لاپوشانی محکومیت شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به طرف ایرانی در دولت اصلاحات و یا خسارت 16 میلیارد دلاری کرسنت؟!
کد خبر: ۷۳۵۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
ارگان حزب اشرافی کارگزاران ضمن آسمان و ریسمان کردن درباره مفسدان اقتصادی، مدعی شد علت حل نشدن مشکل در عدم الحاق به FATF و CFT است!
کد خبر: ۷۳۳۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۷۳۳۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
در حالی که برخی مسئولان دولتی درباره FATF و ملحقات آن به شیوه تحریف و شانتاژ متوسل شده‌اند، روزنامه ایران مدعی شد منتقدان، واکنش جناحی و سیاسی دارند.
کد خبر: ۷۳۳۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
حربه کلاهبردار بزرگ برای فرار از قانون که بلای جانش شد؛
حمید باقری درمنی مفسد دانه درشت اقتصادی که سرشبکه یک باند کلاهبرداری بانکی و نفتی بود، در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.
کد خبر: ۷۳۳۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
محسن رضایی در جمع دانشجویان:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: درباره این بحث که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
کد خبر: ۷۳۲۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تداوم سخنان خلاف واقع روحانی گفت قطعا مخالفت با FATF برای کشور هزینه دارد.
کد خبر: ۷۳۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
همتی مطرح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت زیرساختهای فناورانه، برای اعمال سیاست‌های نظارتی در بازار پول و ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۷۳۱۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرحی را به سنا و مجلس نمایندگان برده‌اند که هدف آن قطع نظام بانکی ایران از شبکه بین‌المللی و فشار به پول ملی ایران است.
کد خبر: ۷۳۱۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
دولت فدرال آمریکا یک تاجر آمریکایی-اردنی که روابط دیرپایی با خانواده کلینتون دارد را به نقض قوانین تحریم‌ها علیه ایران متهم کرده است.
کد خبر: ۷۲۹۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
پورمختار در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار گفت: به نظر می رسد که طراحان این کنوانسیون ها اهدافی را از طریق الزام به پیوستن این کنوانسیون ها در جهت مدیریت کردن بر دنیا دنبال می کنند.
کد خبر: ۷۲۹۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
ابطحی در نطق میان دستور:
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود.
کد خبر: ۷۲۸۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳