پولشویی - صفحه 7

پولشویی - صفحه 7

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»



شخصیت واقعی «گرگ وال استریت» تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری کرد
با شکایت از کمپانی سازنده فیلم؛
فردی که زندگی‌اش دستمایه ساخته شدن فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی شده بود، تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری از کمپانی سازنده فیلم کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

افشای تبانی وکیل ترامپ برای تأمین مالی رهبر مخالفان ونزوئلا
گفته می‌شود وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کمک مالی به رهبر مخالفان ونزوئلا از سوی یک فرد متهم به پولشویی و رشوه‌خواری، از این متهم در برابر وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرده است.
کد خبر: ۸۲۲۲۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


طرفداران FATF در تلاش برای فرافکنی
گزارش|
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفس‌های خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانسته‌اند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازه‌اش بهره ببرند.
کد خبر: ۸۱۵۳۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶

گفت و شنود/ پس فردا!
از شخصی پرسیدند، کِی وارد این شهر شده‌ای؟ گفت؛ پس‌فردا! گفتند؛ پس فردا که هنوز نیامده است! گفت؛ خب برای همین زودتر آمده‌ام.
کد خبر: ۸۰۲۹۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

شفافیت در مبادله کالا‌های انسانی؛ ادعای جدید آمریکا
خزانه‌داری آمریکا که حتی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در ایران مانع‌تراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسمی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالا‌های بشردوستانه با ایران راه انداخته است.
کد خبر: ۸۰۰۲۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی است / دولت به رایزنی ها درموردFATF ادامه می دهد
ربیعی در پاسخ به دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص آخرین مهلت برای پیوستن به FATF گفت: مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی محسوب می شود و به نظر می رسد ...
کد خبر: ۷۹۹۳۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


دولت گزارشی از اقداماتش علیه پولشویی به مجلس ارائه نکرده است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:‌متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.
کد خبر: ۷۹۷۸۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

میان‌بری برای فرار رئیسی از حجم پرونده‌های قضایی / قولنامه‌ها، دردسری بی‌انتها
«زمین‌بازی» ۸| پرونده ویژه اسناد عادی
افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن، دادرسی‌ها در دادگاه‌های کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحب‌نظران در اعتبار قولنامه‌ها در نزد محاکم قضائی است.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

پولشویی و فرار مالیاتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای
موسوی لارگانی در گفتگو با دانشجو خبر داد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


زمین‌خواری که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت / «قولنامه»؛ بستری برای گروگانگیری توسعه روستایی
«زمین‌بازی»۶| پرونده ویژه اسناد عادی
زمین‌هایی که قرار بود محصولات کشاورزی را تأمین نمایند تبدیل به تفرجگاه سرمایه‌داران شده و از همه مهم‌تر باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.
کد خبر: ۷۹۲۸۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول‌های کثیف! / قولنامه؛ غده‌سرطانیِ قوه قضائیه
«زمین‌بازی» ۵ | پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پول‌شویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد.
کد خبر: ۷۹۰۳۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

گذرگاه امن پول‌های کثیف / ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!
«زمین‌بازی» ۳| پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند.
کد خبر: ۷۸۸۹۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
«زمین‌بازی» ۱| پرونده ویژه اسناد عادی
پیش‌خرید یکی از راه‌های مناسب خانه‌دار کردن مردم محسوب می‌شود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازار‌های سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آن‌ها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیش‌فروش می‌کنند.
کد خبر: ۷۸۷۲۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

بازی با کلمات برای فرار از مالیات و پولشویی/ سرکشی به حساب‌ها یا نظارت قاعده‌مند؟
گزارش |
واقعیت‌های اقتصاد ایران و تجارب سایر کشور‌ها نشان‌دهنده لزوم ساماندهی حساب‌های بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذی‌نفع با سر‌کشی نامیدن ساماندهی حساب‌های بانکی به مقابله با آن برخاسته‌اند.
کد خبر: ۷۸۵۹۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

پربازدیدترین آخرین اخبار